Antilavado

agosto 6, 2018

MP logra en lo que va de año envíen a juicio de fondo a 22 acusados en importantes casos de lavado producto del narcotráfico y otros delitos graves

SANTO DOMINGO.- En lo que va del presente año, el Ministerio Público ha logrado que fueran enviados a juicio de […]
julio 19, 2018

Ministerio Público logra ratifiquen condenas de 10 y 5 años de prisión contra los hermanos Winston y Nelson Rizik

La institución ponderó la decisión del tribunal, destacando que constituye un paso más de avance en los esfuerzos que se […]
junio 6, 2018

MP obtiene prisión preventiva contra tres hombres a los que les fueron confiscados más de US$650 mil dólares

Destacó la labor en conjunto con la DNCD para enfrentar con efectividad el lavado de activos, lo cual dijo que […]
mayo 7, 2018

Ministerio Público obtiene 10 meses de prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a tráfico de más RD$2 millones de dólares

Además, logra que este caso relacionado a una red internacional del crimen organizado, sea declarado complejo SANTIAGO.- El Ministerio Público […]
mayo 2, 2018

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a alrededor de US$1.5 millones decomisados en el puerto de Haina

La medida de coerción fue solicitada en contra de Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco, quienes se presume forman […]
abril 12, 2018

Envían a prisión a dos hermanas colombianas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos

Ministerio Público destaca que la labor conjunta con la DNCD permitió la captura de estas dos colombianas, que se encontraban […]
abril 10, 2018

Ministerio Público logra 20 años de prisión contra Avelino Castro por el asesinato del comunicador José Silvestre

El Ministerio Público calificó de justa la sentencia, destacando que se mantuvo firme en la acusación contra el hoy condenado, […]
abril 9, 2018

Rechazan recurso de apelación a implicado en narcotráfico Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”

Confirman resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia, mediante la cual les fueron […]
abril 2, 2018

Tribunal dicta apertura a juicio y ratifica prisión preventiva a siete implicados en narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público le atribuye presuntamente formar parte de una red internacional que se dedicaba a esas actividades ilícitas, a […]
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