Antilavado

May 7, 2018

Ministerio Público obtiene 10 meses de prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a tráfico de más RD$2 millones de dólares

Además, logra que este caso relacionado a una red internacional del crimen organizado, sea declarado complejo SANTIAGO.- El Ministerio Público […]
May 2, 2018

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a alrededor de US$1.5 millones decomisados en el puerto de Haina

La medida de coerción fue solicitada en contra de Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco, quienes se presume forman […]
April 12, 2018

Envían a prisión a dos hermanas colombianas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos

Ministerio Público destaca que la labor conjunta con la DNCD permitió la captura de estas dos colombianas, que se encontraban […]
April 10, 2018

Ministerio Público logra 20 años de prisión contra Avelino Castro por el asesinato del comunicador José Silvestre

El Ministerio Público calificó de justa la sentencia, destacando que se mantuvo firme en la acusación contra el hoy condenado, […]
April 9, 2018

Rechazan recurso de apelación a implicado en narcotráfico Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”

Confirman resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia, mediante la cual les fueron […]
April 2, 2018

Tribunal dicta apertura a juicio y ratifica prisión preventiva a siete implicados en narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público le atribuye presuntamente formar parte de una red internacional que se dedicaba a esas actividades ilícitas, a […]
March 27, 2018

Arrestan a dos hermanas colombianas que estaban prófugas luego de ser vinculadas a alijo de casi 800 kilogramos de drogas

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Procuraduría Fiscal de La Altagracia solicitarán en las […]
February 23, 2018

Juez impone prisión preventiva a un colombiano y dos venezolanos implicados en lavado proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público presentó diferentes evidencias que los vinculan a esos delitos SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público obtuvo tres meses […]
February 22, 2018

Ministerio Público deposita acusación contra 10 personas implicadas en caso “Cartel del Malecón”

Informa audiencia preliminar fue fijada para el próximo 19 de marzo SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó que presentó […]
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