lavado de activos

mayo 28, 2018

Procuraduría entrega a instituciones a cargo combate del crimen más de RD$388 millones decomisados en casos de lavado de activos

Resalta que es la mayor distribución de recursos recuperados por acciones contra el lavado de activos que se ha hecho […]
mayo 7, 2018

Ministerio Público obtiene 10 meses de prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a tráfico de más RD$2 millones de dólares

Además, logra que este caso relacionado a una red internacional del crimen organizado, sea declarado complejo SANTIAGO.- El Ministerio Público […]
mayo 2, 2018

Ministerio Público solicita prisión preventiva contra dos mujeres vinculadas a alrededor de US$1.5 millones decomisados en el puerto de Haina

La medida de coerción fue solicitada en contra de Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco, quienes se presume forman […]
abril 12, 2018

Envían a prisión a dos hermanas colombianas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos

Ministerio Público destaca que la labor conjunta con la DNCD permitió la captura de estas dos colombianas, que se encontraban […]
abril 2, 2018

Tribunal dicta apertura a juicio y ratifica prisión preventiva a siete implicados en narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público le atribuye presuntamente formar parte de una red internacional que se dedicaba a esas actividades ilícitas, a […]
febrero 20, 2018

Ministerio Público logra apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos

Cabrera Ruiz fue extraditado a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, luego que un tribunal del […]
febrero 15, 2018

Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses […]
enero 1, 2018

Durante el 2017 MP logra mas condenas por corrupción y somete a la justicia a decenas de funcionarios y servidores públicos

LA PGR indica que las condenas corresponden a los casos del Ministerio de Hacienda, SEMMA, PRA, OISOE, alcaldías de San […]
diciembre 13, 2017

Ministerio Público logra apertura a juicio de fondo contra cuatro implicados en lavado de activos en caso Pasión Night Club

SANTIAGO.- El Ministerio Público logró que el Segundo Juzgado de la Instrucción de este departamento judicial acogiera la apertura a […]
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