Antilavado ocupa 22 apartamentos lujosos en Boca Chica relativo a caso de estafador deportado a Canadá

Tribunal dicta ocho meses de prisión preventiva a miembros de red de tráfico ilícito de migrantes desmantelada con la Operación La Ruta

  SÁNCHEZ RAMÍREZ (República Dominicana).- El Ministerio Público logró este viernes la imposición de ocho meses de prisión preventiva y...
Read More
Tribunal dicta ocho meses de prisión preventiva a miembros de red de tráfico ilícito de migrantes desmantelada con la Operación La Ruta

Proedemaren logra imposición de garantía económica de un millón de pesos contra hombre rellenó cauce de un arroyo en Reserva Forestal Loma Novillero

El imputado deberá paralizar la construcción y no podrá ingresar a esta zona protegida VILLA ALTAGRACIA (República Dominicana).- El Juzgado...
Read More
Proedemaren logra imposición de garantía económica de un millón de pesos contra hombre rellenó cauce de un arroyo en Reserva Forestal Loma Novillero

El Inacif incinera cerca de tres toneladas de drogas en lo que va de año

  Este jueves fueron quemados otros 57 kilogramos   SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) incineró...
Read More
El Inacif incinera cerca de tres toneladas de drogas en lo que va de año

Proedemaren apresa a hombre por rellenar el cauce de un arroyo en la Reserva Forestal Loma Novillero

  El imputado derribó cientos de árboles con la intención de construir un camino y habilitar áreas para cultivar aguacates,...
Read More
Proedemaren apresa a hombre por rellenar el cauce de un arroyo en la Reserva Forestal Loma Novillero

MP logra seis meses de prisión preventiva contra integrantes de red de tráfico de drogas 

  SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago...
Read More
MP logra seis meses de prisión preventiva contra integrantes de red de tráfico de drogas 

Corte confirma condena por corrupción a exdirectora de Fodearte

Fiscal Aurelio Valdez manifiesta que el Ministerio Público no va a desmayar en su lucha contra la corrupción, sin importar...
Read More
Corte confirma condena por corrupción a exdirectora de Fodearte

Procuradora fiscal Rosalba Ramos presenta su libro “Levantamiento del Velo Corporativo en los Delitos Económicos”

La fiscal titular del Distrito Nacional destacó que el texto es el producto de su ejercicio laboral SANTO DOMINGO (República...
Read More
Procuradora fiscal Rosalba Ramos presenta su libro “Levantamiento del Velo Corporativo en los Delitos Económicos”

Fiscalía de Monte Plata obtiene 10 años de prisión contra hombre que violó a una adolescente 

MONTE PLATA (República Dominicana).- Un hombre acusado por el Ministerio Público de violar sexualmente a una adolescente que participaba en...
Read More
Fiscalía de Monte Plata obtiene 10 años de prisión contra hombre que violó a una adolescente 

Fiscalía de SDE obtiene 15 años de prisión en contra de un hombre miembro de una banda que se dedicaba al robo de motores 

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo una condena de 15 años de...
Read More
Fiscalía de SDE obtiene 15 años de prisión en contra de un hombre miembro de una banda que se dedicaba al robo de motores 

Yeni Berenice Reynoso señala Operación Calamar se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región

  La procuradora adjunta destaca la solidez de la investigación realizada por el Ministerio Público SANTO DOMINGO, (República Dominicana).- La Oficina...
Read More
Yeni Berenice Reynoso señala Operación Calamar se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región
Antilavado ocupa 22 apartamentos lujosos en Boca Chica relativo a caso de estafador deportado a Canadá
diciembre 20, 2020
Ministerio Público y DNCD atrapan a dos peligrosos narcotraficantes perseguidos por Puerto Rico
diciembre 20, 2020

Antilavado ocupa 22 apartamentos lujosos en Boca Chica relativo a caso de estafador deportado a Canadá

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos lujosos adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi que estafó a unas 600 personas en Canadá.

Los apartamentos, que forman parte de la torre Boca del Mar, y su incautación, se inscribe dentro de las investigaciones que realiza la Procuraduría Especializada, luego de una solicitud de Asistencia Jurídica Internacional de las autoridades canadienses.

El Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.

En República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.

El esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.

El deportado Charles Paul Vincent Debono, adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.

De esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.

 

 

Send this to a friend