Antilavado

febrero 22, 2018

Ministerio Público deposita acusación contra 10 personas implicadas en caso “Cartel del Malecón”

Informa audiencia preliminar fue fijada para el próximo 19 de marzo SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó que presentó […]
febrero 22, 2018

Solicitan prisión preventiva contra un colombiano y dos venezolanos implicados en lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público depositó la solicitud en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual […]
febrero 20, 2018

Ministerio Público logra apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos

Cabrera Ruiz fue extraditado a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, luego que un tribunal del […]
febrero 16, 2018

Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”, acusado de narcotráfico y lavado de activos

La reciente captura del imputado que se encontraba prófugo desde el 2016 y la medida cautelar se obtienen en el […]
febrero 15, 2018

Capturan prófugo acusado de narcotráfico y lavado de activos

Este viernes, 16 de febrero, el Ministerio Público solicitará a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia […]
febrero 15, 2018

Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses […]
enero 15, 2018

Ministerio Público apresa implicados en alijo de drogas introducida al país por el aeropuerto de La Romana

Dichas acciones fueron coordinadas por la Dirección General de Persecución del MP, la Procuraduría Especializada de Anti Lavados de Activos […]
diciembre 13, 2017

Ministerio Público logra apertura a juicio de fondo contra cuatro implicados en lavado de activos en caso Pasión Night Club

SANTIAGO.- El Ministerio Público logró que el Segundo Juzgado de la Instrucción de este departamento judicial acogiera la apertura a […]
diciembre 4, 2017

Imponen prisión preventiva a colombiano implicado en tráfico internacional de drogas y lavado de activos 

La medida de coerción fue impuesta a Pedro Alveiro Páez Cifuentes, quien es el primer ciudadano de Colombia que logra […]
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