PE Antilavado

agosto 6, 2018

MP logra en lo que va de año envíen a juicio de fondo a 22 acusados en importantes casos de lavado producto del narcotráfico y otros delitos graves

SANTO DOMINGO.- En lo que va del presente año, el Ministerio Público ha logrado que fueran enviados a juicio de […]
abril 9, 2018

Rechazan recurso de apelación a implicado en narcotráfico Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”

Confirman resolución de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Peravia, mediante la cual les fueron […]
abril 2, 2018

Tribunal dicta apertura a juicio y ratifica prisión preventiva a siete implicados en narcotráfico y lavado de activos

El Ministerio Público le atribuye presuntamente formar parte de una red internacional que se dedicaba a esas actividades ilícitas, a […]
marzo 27, 2018

Arrestan a dos hermanas colombianas que estaban prófugas luego de ser vinculadas a alijo de casi 800 kilogramos de drogas

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Procuraduría Fiscal de La Altagracia solicitarán en las […]
febrero 23, 2018
Ministerio Publico

Juez impone prisión preventiva a un colombiano y dos venezolanos implicados en lavado proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público presentó diferentes evidencias que los vinculan a esos delitos SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público obtuvo tres meses […]
febrero 22, 2018
Ministerio Publico

Ministerio Público deposita acusación contra 10 personas implicadas en caso “Cartel del Malecón”

Informa audiencia preliminar fue fijada para el próximo 19 de marzo SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó que presentó […]
febrero 22, 2018

Solicitan prisión preventiva contra un colombiano y dos venezolanos implicados en lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público depositó la solicitud en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la cual […]
febrero 20, 2018
Ministerio Publico

Ministerio Público logra apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos

Cabrera Ruiz fue extraditado a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, luego que un tribunal del […]
febrero 16, 2018

Imponen 18 meses de prisión preventiva a Miguel Ángel Muñoz Pereyra “Pipe”, acusado de narcotráfico y lavado de activos

La reciente captura del imputado que se encontraba prófugo desde el 2016 y la medida cautelar se obtienen en el […]

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