El Ministerio Público logra prisión preventiva en Rusia contra prófugo solicitado en extradición

Abren investigación sobre incidente en que resultaron agredidos agentes penitenciarios y privados de libertad del Centro de Corrección Najayo San Cristóbal 

Las autoridades informaron que fueron atendidos en el área médica del penal. SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- Las autoridades penitenciarias investigan...
Read More
Abren investigación sobre incidente en que resultaron agredidos agentes penitenciarios y privados de libertad del Centro de Corrección Najayo San Cristóbal 

El Ministerio Público está preparado para conocer la coerción a Alexis Villalona, imputado de agredir a una mujer en Baní

La audiencia fue suspendida hasta que la Corte de Apelación de San Cristóbal decida sobre la recusación a la jueza...
Read More
El Ministerio Público está preparado para conocer la coerción a Alexis Villalona, imputado de agredir a una mujer en Baní

Fiscalía de Santiago apresa y solicita prisión preventiva contra hombre que agredió a su ex pareja y destrozó objetos de su vivienda

  SANTIAGO (República Dominicana).- La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la...
Read More
Fiscalía de Santiago apresa y solicita prisión preventiva contra hombre que agredió a su ex pareja y destrozó objetos de su vivienda

Interceptan revólver mientras trataban de sacarlo de La Victoria 

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de la ampliación de los controles de seguridad tras la trifulca en la...
Read More
Interceptan revólver mientras trataban de sacarlo de La Victoria 

Tribunal de Santiago ratifica la prisión preventiva a implicado en caso Falcón

  SANTIAGO (República Dominicana). – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó la medida de coerción...
Read More
Tribunal de Santiago ratifica la prisión preventiva a implicado en caso Falcón

Procuradora general reitera su interés en que se determine cómo ingresaron armas de fuego al penal de La Victoria 

  El responsable de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, explica que las requisas siguen en el recinto carcelario SANTO DOMINGO...
Read More
Procuradora general reitera su interés en que se determine cómo ingresaron armas de fuego al penal de La Victoria 

Wilson Camacho resalta importancia de que el Ministerio Público agote el tiempo necesario para cada investigación 

  El procurador adjunto reafirmó que procede una prórroga para presentar acusación contra los imputados de la Operación  Coral SANTO...
Read More
Wilson Camacho resalta importancia de que el Ministerio Público agote el tiempo necesario para cada investigación 

Investigan hecho en que dos internos agredieron a otros dos en Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca

  ESPAILLAT, República Dominicana.-  La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) investiga las circunstancias en que resultaron heridos...
Read More
Investigan hecho en que dos internos agredieron a otros dos en Centro de Corrección y Rehabilitación de Moca

Fiscalía SDO obtiene tres meses de prisión preventiva contra hombre que hirió a una adolescente al realizar disparos al aire

  SANTO DOMINGO, (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses...
Read More
Fiscalía SDO obtiene tres meses de prisión preventiva contra hombre que hirió a una adolescente al realizar disparos al aire

Tribunal impone prisión preventiva contra imputado de asesinar a su esposa y luego simular una sobredosis para encubrir el crimen

  SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de esta demarcación logró que un juez de la Oficina Judicial de Servicios de...
Read More
Tribunal impone prisión preventiva contra imputado de asesinar a su esposa y luego simular una sobredosis para encubrir el crimen
Caso Yocairi Amarante: MP presentó al perito que ubicó los teléfonos móviles de los imputados en el momento de la agresión
septiembre 16, 2021
Procuraduría de Medio Ambiente inspecciona minas de extracción de agregados
septiembre 16, 2021

El Ministerio Público logra prisión preventiva en Rusia contra prófugo solicitado en extradición

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público logró que un tribunal de Rusia impusiera cuatro meses de prisión preventiva contra el ciudadano dominicano Alain José Gómez Luna, solicitado en extradición luego que abandonara el país, tras ser denunciado por la comisión de estafa y otros delitos.

El Ministerio Público, representado por la titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, solicitó la extradición de Gómez Luna, a quien se le imputa, de manera provisional, haber incurrido en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos, asociación de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociación para cometer lavado de activos.

A Gómez Luna y otros imputados se les acusa de haber estafado a varias personas, en el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020, con un monto global ascendente a RD$283,867,226.02, equivalentes a US$4,976, 992.47, aproximadamente.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros inició sus acciones ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la embajada dominicana en ese país, al enterarse el pasado 31 de agosto de que Gómez Luna, solicitado en extradición por el Estado dominicano, había sido apresado en suelo ruso.

El órgano de la persecución penal instruyó a personal diplomático dominicano para que se trasladara a la región de Krasnodar, a 1,700 kilómetros de Moscú, donde se reunieron con representantes del Ministerio Público local, para la comparación de los documentos remitidos por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la Federación Rusa.

Consecuentemente, en la audiencia del 1 de septiembre pasado, el juez del Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, le dictó cuatro meses de prisión preventiva.

Ante su eventual sometimiento a la justicia, Gómez Luna abandonó la República Dominicana el 17 de marzo de 2020, por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba, desde donde partió a Rusia el 5 de junio de ese mismo año.

El imputado Gómez Luna, en asociación con otros accionistas, utilizó las sociedades comerciales “Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S.”, para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana para realizar intermediación financiera; sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.

El Ministerio Público especifica que estas acciones están contenidas en los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores,  así como 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves.

 

 

Send this to a friend