El Ministerio Público presenta acusación contra red de Miky López por narcotráfico y lavado de activos

Tribunal impone medidas de coerción a 15 imputados del  Caso Larva

  Seis recibieron prisión preventiva y otros nueve deberán cumplir otras medidas SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- La Oficina Judicial de...
Read More
Tribunal impone medidas de coerción a 15 imputados del  Caso Larva

Tribunal de Puerto Plata condena a 20 años de prisión a hombre que mató a otro a puñaladas

  PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía de Puerto Plata obtuvo condena de 20 años de prisión contra un hombre que...
Read More
Tribunal de Puerto Plata condena a 20 años de prisión a hombre que mató a otro a puñaladas

Ministerio Público mantiene activa búsqueda de dos acusados de matar gatos

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público mantiene activa la búsqueda de dos hombres contra los que obtuvo órdenes...
Read More
Ministerio Público mantiene activa búsqueda de dos acusados de matar gatos

Fiscalía de Santiago obtiene prisión preventiva contra hombre que abusó sexualmente de una menor

  SANTIAGO (República Dominicana).- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción ordenó el...
Read More
Fiscalía de Santiago obtiene prisión preventiva contra hombre que abusó sexualmente de una menor

Fiscalía de Santiago obtiene 15 años de prisión contra tío político de dos niñas por agresión y violación sexual

SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de esta demarcación obtuvo una condena de 15 años de prisión contra un hombre que abusaba...
Read More
Fiscalía de Santiago obtiene 15 años de prisión contra tío político de dos niñas por agresión y violación sexual

Condenan a cinco años de prisión a un hombre que intentó matar a otro a machetazos en Capotillo

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  Los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impusieron cinco años de prisión a...
Read More
Condenan a cinco años de prisión a un hombre que intentó matar a otro a machetazos en Capotillo

Fiscalía SDO obtiene 12 años de prisión contra hombre acusado de ultimar a otro

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste obtuvo una condena de 12 años de prisión contra un...
Read More
Fiscalía SDO obtiene 12 años de prisión contra hombre acusado de ultimar a otro

Ministerio Público impartirá charla sobre atención integral a las personas con discapacidad

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público realizará este viernes 3 de diciembre la charla virtual “Atención integral a las...
Read More
Ministerio Público impartirá charla sobre atención integral a las personas con discapacidad

Prisión preventiva para acusado de homicidio vinculado al tráfico de drogas en Villa Tapia

HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).-  El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de...
Read More
Prisión preventiva para acusado de homicidio vinculado al tráfico de drogas en Villa Tapia

Fiscalía de SDE integra a autoridades y entidades comunitarias en acciones de prevención de la violencia de género

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- En el marco del programa de prevención del delito que desarrolla la Fiscalía de Santo Domingo...
Read More
Fiscalía de SDE integra a autoridades y entidades comunitarias en acciones de prevención de la violencia de género
Fiscal Mirna Ortiz: “El jueves estaremos aquí para continuar el proceso”
junio 14, 2021
Ministerio Público solicita prisión preventiva y domiciliaria para los implicados en sorteo fraudulento de la Lotería
junio 14, 2021

El Ministerio Público presenta acusación contra red de Miky López por narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO. – La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional.

Junto a López fueron acusados sus dos hijos, Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte, además de Ada María Pilarte y José Antonio Román, así como las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, todas estas empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.

Por su participación en esta red, permanece prófugo el socio de Miky López, el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

El titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Luis González, y la procuradora fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, junto a un equipo de fiscales, pudieron concluir una imputación denominada “La Acusación de acero”, por la contundencia de las evidencias reunidas, las que facilitarán obtener una condena al cabo de un juicio de fondo.

De acuerdo con el órgano de la persecución penal, esta organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos, información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas. El 2 de marzo de 2019, se le ocuparon de 111,722 pastillas de éxtasis.

Los imputados se enfrentan a la imputación de violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02. Infringieron, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.

La acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de las cinco personas físicas y cuatro personas jurídicas acusadas.

En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.

Send this to a friend