Fiscalía de SDE obtiene prisión preventiva contra implicados en red de estafa electrónica

Tres meses de prisión para industrial imputado de plagiar y comercializar el diseño de pantalones jeans a una fábrica textil

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Novena Sala Penal del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión a Víctor Khalil...
Read More
Tres meses de prisión para industrial imputado de plagiar y comercializar el diseño de pantalones jeans a una fábrica textil

Condenan a 15 años de reclusión a un hombre que atropelló a otro en persecución por viejo conflicto familiar en Villa Liberación

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 15 años...
Read More
Condenan a 15 años de reclusión a un hombre que atropelló a otro en persecución por viejo conflicto familiar en Villa Liberación

República Dominicana cumple compromisos internacionales relativos a observancia de derechos de propiedad intelectual, de acuerdo a la OMC

  El país fue reconocido en el Quinto Examen de las Políticas Comerciales, resalta la procuradora adjunta Army Ferreira SANTO...
Read More
República Dominicana cumple compromisos internacionales relativos a observancia de derechos de propiedad intelectual, de acuerdo a la OMC

Prisión preventiva para hombre que agredió con arma blanca a una mujer y a dos vecinos que intentaron socorrerla

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal impuso tres meses de...
Read More
Prisión preventiva para hombre que agredió con arma blanca a una mujer y a dos vecinos que intentaron socorrerla

Ministerio Público solicita un año de prisión para mujer que sustrajo a una recién nacida de maternidad

  La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó la audiencia para conocer la solicitud...
Read More
Ministerio Público solicita un año de prisión para mujer que sustrajo a una recién nacida de maternidad

Ministerio Público: con recusación temeraria a jueza, imputados de Coral 5G pretenden alargar proceso para gestionar el cese de la prisión preventiva

  Se trata de la tercera vez que acusados en operación Coral 5G proceden a recusar  SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La...
Read More
Ministerio Público: con recusación temeraria a jueza, imputados de Coral 5G pretenden alargar proceso para gestionar el cese de la prisión preventiva

Fiscalía de Santiago abre actividades del Mes de la Patria con acto de homenaje a Duarte

  SANTIAGO (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santiago realizó este viernes un acto conmemorativo por el 210 aniversario del...
Read More
Fiscalía de Santiago abre actividades del Mes de la Patria con acto de homenaje a Duarte

Ministerio Público de San Juan obtiene 30 años de prisión contra hombre que cometió asesinato

  SAN JUAN (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público de este distrito judicial, un tribunal condenó a 30 años...
Read More
Ministerio Público de San Juan obtiene 30 años de prisión contra hombre que cometió asesinato

Tribunal declara en rebeldía a agroempresario que evade juicio por daños ambientales en San José de Ocoa

  SAN JOSÉ DE OCOA (República Dominicana).- Un tribunal de esta jurisdicción declaró en rebeldía, por solicitud del Ministerio Público,...
Read More
Tribunal declara en rebeldía a agroempresario que evade juicio por daños ambientales en San José de Ocoa

Consejo Superior del Ministerio Público conoce estatus sobre proceso de evaluación a titulares que cumplieron con el primer período de sus funciones

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Consejo Superior del Ministerio Público conoció esta semana los avances que presenta el proceso de...
Read More
Consejo Superior del Ministerio Público conoce estatus sobre proceso de evaluación a titulares que cumplieron con el primer período de sus funciones
Imponen prisión preventiva a hombre que agredió a otro a batazos en Tenares
noviembre 23, 2021
Hombre cumplirá 15 años de prisión por tentativa de homicidio contra expareja en la provincia Duarte 
noviembre 23, 2021

Fiscalía de SDE obtiene prisión preventiva contra implicados en red de estafa electrónica

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– La Fiscalía de Santo Domingo Este logró la imposición de seis meses de prisión preventiva contra cuatro personas involucradas en una red de estafa electrónica, vinculada al robo de más de RD$27 millones de pesos, caso que fue declarado complejo.

El juez Bernardo Coplín García dispuso que a los imputados Loren Liselot Ysabel Alonzo, Ángel Ernesto Montes de Oca Matos, Anlly Luz Solano Adames y Yessica Rosaura Escalante Heredia, identificados como los principales beneficiarios de la estafa, cumplan la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Mujeres y la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

Mientras que para Frank Ambras, Starling Pérez Vicioso y Evelin Esmeralda Tejeda, quienes acordaron con la entidad financiera para resarcirle los daños causados, impuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

El Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Waldimir Reynoso, Nehemías Salazar, Jhon Suncar y Ruddy Medina, bajo la coordinación del fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo.

El órgano de la persecución establece que el fraude cometido a la víctima tuvo que ser subsanado por la entidad bancaria y se originó el 11 de mayo de 2021.

La estructura criminal fue sometida a la justicia luego de que el Ministerio Público obtuviera distintas pruebas que vinculan al grupo a la estafa millonaria contra el cliente y el banco.

El Ministerio Público sostiene en la solicitud de medida de coerción que los imputados cometieron la acción delictiva tras obtener una tarjeta de códigos del banco con la que realizaron pagos y transferencias de forma electrónica. Señala que realizaron 65 transferencias electrónicas fraudulentas por un total de RD$27,197,966.07.

Entre los delitos que les atribuye la Fiscalía de Santo Domingo Este figuran robo mediante la utilización de alta tecnología, obtención ilícita de fondos, transferencia electrónica de fondos y estafa electrónica, así como robo de identidad, falsedad de documentos y firmas, falsedad en escritura pública y privada y asociación de malhechores.

En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha obtenido distintas evidencias que les vinculan a esos hechos delictivos tipificados y sancionados por varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

 

 

Send this to a friend