Imponen medidas de coerción contra red de estafadores en línea que operaba desde República Dominicana

Jueza envía a juicio de fondo a tres personas acusadas de cometer diferentes delitos de Hermanas Mirabal

  HERMANAS MIRABAL: Un juez de Instrucción de este distrito judicial envió a juicio de fondo a tres personas que...
Read More
Jueza envía a juicio de fondo a tres personas acusadas de cometer diferentes delitos de Hermanas Mirabal

Fiscalía del DN obtiene condenas contra dos hombres que robaron en una residencia del Simón Bolívar

  Santo Domingo (República Dominicana). – El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó condenas de cinco y siete años...
Read More
Fiscalía del DN obtiene condenas contra dos hombres que robaron en una residencia del Simón Bolívar

Fallo eléctrico provocó incendio de yipeta de una fiscalizadora de Hato Mayor

Fallo eléctrico provocó incendio de yipeta de una fiscalizadora de Hato Mayor SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un fallo eléctrico provocó el...
Read More
Fallo eléctrico provocó incendio de yipeta de una fiscalizadora de Hato Mayor

Abren investigación sobre incidente en que resultaron agredidos agentes penitenciarios y privados de libertad del Centro de Corrección Najayo San Cristóbal 

Las autoridades informaron que fueron atendidos en el área médica del penal. SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- Las autoridades penitenciarias investigan...
Read More
Abren investigación sobre incidente en que resultaron agredidos agentes penitenciarios y privados de libertad del Centro de Corrección Najayo San Cristóbal 

El Ministerio Público está preparado para conocer la coerción a Alexis Villalona, imputado de agredir a una mujer en Baní

La audiencia fue suspendida hasta que la Corte de Apelación de San Cristóbal decida sobre la recusación a la jueza...
Read More
El Ministerio Público está preparado para conocer la coerción a Alexis Villalona, imputado de agredir a una mujer en Baní

Fiscalía de Santiago apresa y solicita prisión preventiva contra hombre que agredió a su ex pareja y destrozó objetos de su vivienda

  SANTIAGO (República Dominicana).- La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la...
Read More
Fiscalía de Santiago apresa y solicita prisión preventiva contra hombre que agredió a su ex pareja y destrozó objetos de su vivienda

Interceptan revólver mientras trataban de sacarlo de La Victoria 

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de la ampliación de los controles de seguridad tras la trifulca en la...
Read More
Interceptan revólver mientras trataban de sacarlo de La Victoria 

Tribunal de Santiago ratifica la prisión preventiva a implicado en caso Falcón

  SANTIAGO (República Dominicana). – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó la medida de coerción...
Read More
Tribunal de Santiago ratifica la prisión preventiva a implicado en caso Falcón

Procuradora general reitera su interés en que se determine cómo ingresaron armas de fuego al penal de La Victoria 

  El responsable de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, explica que las requisas siguen en el recinto carcelario SANTO DOMINGO...
Read More
Procuradora general reitera su interés en que se determine cómo ingresaron armas de fuego al penal de La Victoria 

Wilson Camacho resalta importancia de que el Ministerio Público agote el tiempo necesario para cada investigación 

  El procurador adjunto reafirmó que procede una prórroga para presentar acusación contra los imputados de la Operación  Coral SANTO...
Read More
Wilson Camacho resalta importancia de que el Ministerio Público agote el tiempo necesario para cada investigación 
El Ministerio Público sigue allanando y ocupando bienes en su persecución de los involucrados en la red de lavado desmantelada con la Operación Falcón
septiembre 30, 2021
Tribunal impone garantía económica de RD$500 mil a hombre que provocó muerte a una perrita en Moca
octubre 1, 2021

Imponen medidas de coerción contra red de estafadores en línea que operaba desde República Dominicana

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– A solicitud de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), un juez impuso medidas de coerción contra tres personas implicadas en una estructura internacional de estafa en línea que operaba desde República Dominicana y que realizó fraudes por más de 100 millones de pesos en el sector financiero.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva a Ramón Emilio García Pujols, a quien el Ministerio Público acusa de obtención ilícita de fondos, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, en violación a las leyes 53-07 y 155-17, sobre los crímenes y delitos de alta tecnología, y de lavado de activos.

Además, el juez impuso la colocación de un grillete electrónico, el pago de una garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida contra Eneris Lara, así como presentación periódica e impedimento de salida contra Jennifer Mary Asencio Javier. Ambas fueron las fundadoras de la empresa Preference Media Solution Telemarketing, S.R.L., utilizada como pantalla para la trama fraudulenta.

De acuerdo con la acusación, los tres encartados y otros dos que permanecen prófugos contactaban a personas de España y Latinoamérica para convencerlas de hacer inversiones a través de plataformas digitales, con la promesa de beneficios millonarios.

Los estafadores obtuvieron los datos de las víctimas en la internet profunda, conocida en inglés como “deep web”.

La Pedatec, en conjunto con el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) de la Policía Nacional, realizó siete allanamientos simultáneos en los que obtuvo pruebas útiles para la investigación en curso.

Esta procuraduría especializada, encabezada por el procurador de corte Iván Vladimir Félix Vargas, plantea en el auto de solicitud de medida que esta organización criminal recibió más de 100 millones de pesos que de forma fraudulenta ingresaron al sistema financiero dominicano a través de entidades bancarias radicadas en Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones de la Pedatec, la comisión de estos delitos se inició en 2015. En ese año, los imputados Ramón Emilio García Pujols, Eneris Lara, Scarlett Angelina Cabral y Jennifer Mary Asencio utilizaron dos centros de llamadas (call center), desde  donde operaban.

Scarlet Angelina Cabral Mejía y el coimputado Michael Alexander Rodríguez Segura se encuentran prófugos.

 

 

Send this to a friend