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Procurador: “Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituye una prioridad para la República Dominicana”

SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República,  afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, constituye una prioridad para la República Dominicana, destacando en ese sentido, que implementan mayores acciones de cooperación y coordinación para lograr mejores resultados en la prevención, investigación y sanción de ese flagelo.

Destacó que como parte de la lucha férrea e incesante que llevan a cabo contra el lavado de activos en el país, desde el año 2016 han redoblado los esfuerzos para superar con éxito el arduo proceso de evaluación-país, realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), el cual culminó en septiembre del año 2018 con resultados muy satisfactorios.

 

“A pesar de obtener la calificación positiva en la evaluación país del GAFILAT, en la que los avances en nuestro marco legal jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia”.

 

Rodríguez se refirió al tema al encabezar un encuentro con los fiscales titulares y procuradores de los diferentes departamentos judiciales, donde les presentó la Matriz General de Control de Casos del GAFILAT, que tiene como finalidad servir como evidencia para las siguientes evaluaciones que realizará ese organismo en el país.

Durante su intervención en la reunión, el procurador dijo “A pesar de obtener la calificación positiva en la evaluación país del GAFILAT, en la que los avances en nuestro marco legal jugaron un factor clave, el esfuerzo apenas inicia”.

En ese sentido, el jefe del Ministerio Público, valoró como altamente positiva las acciones que en el marco del plan de fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, se llevan a cabo.

En ese mismo orden, expresó que “La alineación con la Estrategia Nacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo 2017-2020, el cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI, y el análisis profundo de los resultados del informe de evaluación país, son algunos de los aspectos que merecen nuestra inmediata atención, nuestro mayor esfuerzo, individual y conjunto, a través de la coordinación interinstitucional y las alianzas público-privadas”.

Dijo que a todo ello se agrega la incorporación de mejores prácticas, estandarizadas a partir de la experiencia de otros países con un gran camino recorrido en la batalla contra este flagelo.

El magistrado Rodríguez mientras pronunciaba su discurso en la actividad, declaró que tomando en cuenta esos retos, el Ministerio Público ha establecido líneas a seguir a través de un plan de acción para este año 2019, que será revisado en pocos días por el Comité de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a los otros planes que intervienen en esta lucha, a los fines de generar múltiples acciones que se relacionan y fortalecen entre sí, y que tendrán un efecto positivo en la calificación del país.

“Hoy, nos complace seguir avanzando y presentarles esta primera actividad del año contemplada en el Plan de Acción GAFI del 2019, así como el instrumento que se utilizará para recopilar la información que se origina en cada una de sus jurisdicciones, con el fin de que las estadísticas refuercen y reflejen el trabajo que todos estamos realizando”, resaltó al dirigirse a los miembros del Ministerio Público que participaron en el encuentro.

La actividad tuvo lugar en la Escuela Nacional del Ministerio Público y contó con la participación de Gladys Sánchez, rectora de la Escuela Nacional del Ministerio Público; Wendy Lora, directora ejecutiva de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); el procurador de Corte de Apelación Fernando Quezada, director de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría General de la República, así como de procuradores fiscales titulares de diferentes distritos judiciales del país.

En un comunicado de prensa a través del cual ofreció la información, la Procuraduría General de la República destaca que el encuentro fue realizado como parte de las acciones que buscan eficientizar el adecuado abordaje de esa actividad delictiva en la República Dominicana.

 

 

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