Ministerio Público detiene cabecilla de red que red estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos

Ministerio Público y Aecid imparten taller para fortalecer la atención a usuarios de Línea Vida

En el curso participan más de 30 personas del equipo de trabajo de esta área del órgano persecutor SANTO DOMINGO...
Read More
Ministerio Público y Aecid imparten taller para fortalecer la atención a usuarios de Línea Vida

MP continúa fortaleciendo su acusación en el Caso Yuniol-OMSA con la presentación de testigo

  El mayor policial Carlos Gómez sustentó el informe que coloca a Argenis Contreras en el escenario del asesinato del...
Read More
MP continúa fortaleciendo su acusación en el Caso Yuniol-OMSA con la presentación de testigo

Presentarán en las próximas horas ante los tribunales a Jhonny Portorreal, imputado de estafar a 283 personas apellido Rosario

  El abogado, que se encontraba prófugo desde hace 13 meses, fue arrestado por el Ministerio Público en una villa...
Read More
Presentarán en las próximas horas ante los tribunales a Jhonny Portorreal, imputado de estafar a 283 personas apellido Rosario

Tribunal acoge elementos probatorios que ubican a Argenis Contreras en el escenario del crimen de Yuniol Ramírez 

  La fiscal Mirna Ortiz destaca la solidez del informe pericial presentado por testigo SANTO DOMINGO, (República Dominicana).- El Segundo...
Read More
Tribunal acoge elementos probatorios que ubican a Argenis Contreras en el escenario del crimen de Yuniol Ramírez 

Procuradora Germán Brito pacta con el Indocal establecer normas de calidad en procesos del sistema penitenciario

  Lorenzo Ramírez Uribe pondera el convenio que velará por la calidad en la elaboración de los alimentos de las...
Read More
Procuradora Germán Brito pacta con el Indocal establecer normas de calidad en procesos del sistema penitenciario

Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra un joven que ultimó a otro de varios disparos en Boca Chica

  SANTO DOMINGO ESTE. – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de...
Read More
Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra un joven que ultimó a otro de varios disparos en Boca Chica

Ministerio Público espera iniciar presentación de la acusación Anti Pulpo en la próxima audiencia

  El procurador adjunto Wilson Camacho señala que el proceso ha avanzado conforme a sus complejidades SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
Ministerio Público espera iniciar presentación de la acusación Anti Pulpo en la próxima audiencia

Privados de libertad competirán en torneo penitenciario internacional virtual con equipos de más de 60 países   

  SANTO DOMINGO (República Dominicana). - Personas privadas de libertad en República Dominicana participarán en octubre próximo en el primer...
Read More
Privados de libertad competirán en torneo penitenciario internacional virtual con equipos de más de 60 países   

Ministerio Público de Santiago lleva su programa Fiscalía y Sociedad a la comunidad de Capilla

  Esta línea de acción pone especial interés en comunidades distantes del centro de Santiago y en frontera con otras...
Read More
Ministerio Público de Santiago lleva su programa Fiscalía y Sociedad a la comunidad de Capilla

MP solicitará medida de coerción contra dominicano extraditado desde Rusia

  Alain José Gómez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estafó a un grupo...
Read More
MP solicitará medida de coerción contra dominicano extraditado desde Rusia
Fiscalía San Juan desmantela una red de estafas a la Administración de Subsidios Sociales
diciembre 25, 2021
Fiscalía DN obtiene 20 años de prisión contra hombre que asaltó a mano armada a una familia del edificio en el que trabaja en Los Cacicazgos
diciembre 27, 2021

Ministerio Público detiene cabecilla de red que red estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos

El imputado usó su colmado para sustraer fondos de la Administradora de Subsidios Sociales

SANTIAGO (República Dominicana). –La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la fiscalía de esta demarcación solicitarán a un juez prisión preventiva, como medida de coerción, contra el cabecilla de una red criminal que estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos, en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.

Mediante una investigación que se extendió por varios meses, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red que, suplantando la identidad de miles de personas, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados (clonación) de las tarjetas electrónicas.

Se trata, explicó la Fiscalía, de una mafia que operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado José Antonio Santana Moronta, quien se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.

Los fiscales actuantes, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.

También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.

Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.

El imputado retiró de manera fraudulenta los fondos, perjudicando con estos hechos a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años de edad, que recibirían estos recursos para aliviar la carga económica generada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, en momento en que las autoridades tuvieron que imponer restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.

La investigación reseña, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.

El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.

Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).

Send this to a friend