Ministerio Público detiene cabecilla de red que red estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos

Corte de Apelación revoca libertad a imputado en red desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Falcón

  SANTIAGO (República Dominicana).- Por solicitud del Ministerio Público, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de...
Read More
Corte de Apelación revoca libertad a imputado en red desmantelada por el Ministerio Público con la Operación Falcón

Fiscalía de Azua logra condena de 30 años contra hombre asesinó a una pareja e hirió a un niño de siete años

  AZUA (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado de este Distrito Judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y condenó a...
Read More
Fiscalía de Azua logra condena de 30 años contra hombre asesinó a una pareja e hirió a un niño de siete años

Ministerio Público logra sentencia contra hombre que provocó daños en la en la reserva científica de Casabito

  SANTO DOMINGO (República Dominicana). -Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia...
Read More
Ministerio Público logra sentencia contra hombre que provocó daños en la en la reserva científica de Casabito

Condena de 12 años de prisión a un hombre por violación sexual a una menor de edad

  LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta demarcación obtuvo una sentencia condenatoria de 12 años...
Read More
Condena de 12 años de prisión a un hombre por violación sexual a una menor de edad

El Ministerio Público resalta la importancia del apoyo de la ciudadanía en la lucha contra la violencia contra género

  Santo Domingo (República Dominicana).-Proteger y preservar los derechos de la mujer es un compromiso que mantiene el Ministerio Público...
Read More
El Ministerio Público resalta la importancia del apoyo de la ciudadanía en la lucha contra la violencia contra género

Tribunal condena a 15 años a un hombre por violación sexual a una mujer

SANTIAGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, el Cuarto Tribunal Colegiado de esta demarcación condenó a 15 años de cárcel...
Read More
Tribunal condena a 15 años a un hombre por violación sexual a una mujer

República Dominicana ha incinerado más de 32 toneladas de drogas en lo que va de año

  Este jueves el Inacif procedió a la quema de otros 139.8 kilogramos de sustancias controladas SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
República Dominicana ha incinerado más de 32 toneladas de drogas en lo que va de año

Tres meses de prisión preventiva para tres hombres que atracaron a un empadronador del Censo en Sabana Perdida

SANTO DOMINGO (República Dominicana).  A solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo...
Read More
Tres meses de prisión preventiva para tres hombres que atracaron a un empadronador del Censo en Sabana Perdida

Magistrada Miriam Germán Brito: Un integrante del Ministerio Público no puede darse el lujo de ser irresponsable o cobarde

  La procuradora general de la República hizo la afirmación al conversar con el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio...
Read More
Magistrada Miriam Germán Brito: Un integrante del Ministerio Público no puede darse el lujo de ser irresponsable o cobarde

Ministerio Público pide auto de apertura a juicio contra cuatro policías y siete civiles imputados de la muerte del joven David de los Santos Correa

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó al Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictar apertura...
Read More
Ministerio Público pide auto de apertura a juicio contra cuatro policías y siete civiles imputados de la muerte del joven David de los Santos Correa
Fiscalía San Juan desmantela una red de estafas a la Administración de Subsidios Sociales
diciembre 25, 2021
Fiscalía DN obtiene 20 años de prisión contra hombre que asaltó a mano armada a una familia del edificio en el que trabaja en Los Cacicazgos
diciembre 27, 2021

Ministerio Público detiene cabecilla de red que red estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos

El imputado usó su colmado para sustraer fondos de la Administradora de Subsidios Sociales

SANTIAGO (República Dominicana). –La Procuraduría Especializada Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la fiscalía de esta demarcación solicitarán a un juez prisión preventiva, como medida de coerción, contra el cabecilla de una red criminal que estafó al Estado con más de 18.4 millones de pesos, en perjuicio de miles de beneficiarios de los programas de subsidios sociales “Comer es Primero” y “Quédate en Casa”.

Mediante una investigación que se extendió por varios meses, encabezada por Iván Vladimir Féliz Vargas y los fiscales Johann Newton López y Adolfo Díaz, adscritos al Departamento de Falsificaciones e Investigaciones Especiales de la Fiscalía de Santiago, el Ministerio Público logró desarticular la red que, suplantando la identidad de miles de personas, sustrajo los fondos de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) mediante duplicados (clonación) de las tarjetas electrónicas.

Se trata, explicó la Fiscalía, de una mafia que operaba desde el Colmado Moronta, propiedad del imputado José Antonio Santana Moronta, quien se valió de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa por RD$18,445,182.66, en perjuicio del Estado y de miles de beneficiarios de los programas sociales.

Los fiscales actuantes, acompañados por miembros del Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), de la Policía Nacional, allanaron el establecimiento del detenido en la comunidad Platanal Adentro, en el distrito municipal La Canela, en Santiago, ocupando en su poder más de 1,500 comprobantes de transacciones a nombre del Colmado Moronta, por concepto de los subsidios sustraídos a los beneficiarios.

También ocuparon un verifone, un DVR, un mini printer y cinco celulares de distintas marcas.

Las operaciones fraudulentas se realizaban, en su mayoría, en horas de la noche y la madrugada, lo que generó una alerta en la institución financiera que identificó desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2020, la cantidad de 58,738 transacciones sospechosas.

El imputado retiró de manera fraudulenta los fondos, perjudicando con estos hechos a personas de escasos recursos, en su mayoría con más de 65 años de edad, que recibirían estos recursos para aliviar la carga económica generada por el impacto de la pandemia de la COVID-19, en momento en que las autoridades tuvieron que imponer restricciones a la movilidad y a las actividades económicas.

La investigación reseña, como solo una muestra, que 25 personas identificadas aseguraron que nunca habían comprado en el establecimiento propiedad del imputado, desde donde se realizaron las transacciones fraudulentas.

El Ministerio Público le imputa al detenido la violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, alusivos a códigos de acceso (clonación de tarjetas electrónicas), obtención ilícita de fondos y robo de identidad.

Además, los delitos de desfalco, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y abuso de confianza, descritos y sancionados en los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 265, 266, 405 y 408 del Código Penal Dominicano (CPD).

Send this to a friend