Ministerio Público DN logra ratifiquen prisión preventiva contra ejecutivo Corporación de Crédito Oriental implicado en fraude millonario

DGSPC realiza conferencia internacional “Crimen Organizado y Perfilamiento Criminal, desde la perspectiva Regional”

  La disertación forma parte del Foro Sobre Seguridad Penitenciaria, que desarrolla el sistema penitenciario Santo Domingo (R.D.) viernes, 19...
Read More
DGSPC realiza conferencia internacional “Crimen Organizado y Perfilamiento Criminal, desde la perspectiva Regional”

La Procuraduría quema más de 1,600 kilogramos de drogas en otra acción contra el narcotráfico

  El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) destaca en un informe que en lo que va de año han...
Read More
La Procuraduría quema más de 1,600 kilogramos de drogas en otra acción contra el narcotráfico

Fiscalía obtiene condena de 20 años en contra de un hombre por homicidio

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de...
Read More
Fiscalía obtiene condena de 20 años en contra de un hombre por homicidio

Gradúan 562 nuevos agentes penitenciarios que prestarán servicio en diferentes centros del país

  La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, destacó que su ingreso al sistema es un paso significativo...
Read More
Gradúan 562 nuevos agentes penitenciarios que prestarán servicio en diferentes centros del país

Imponen prisión preventiva para hombre que amenazó al presidente Luis Abinader

  Stalin Silvestre Corporán es imputado de ofensa al presidente y amenaza agravada SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público...
Read More
Imponen prisión preventiva para hombre que amenazó al presidente Luis Abinader

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra portugués y dominicana cabecillas de red de explotación sexual infantil

  La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, tras...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra portugués y dominicana cabecillas de red de explotación sexual infantil

Fiscalía Elías Piña obtiene condena de cinco años contra un hombre por robo

  ELÍAS PIÑA (República Dominicana).- La Fiscalía de Elías Piña logró una condena de cinco años de prisión en contra...
Read More
Fiscalía Elías Piña obtiene condena de cinco años contra un hombre por robo

Imponen 12 meses de prisión preventiva a dos hombres por explotación sexual de 45 mujeres extranjeras

Ministerio Público brinda asistencia a las mujeres rescatadas que permanecen en casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Santo...
Read More
Imponen 12 meses de prisión preventiva a dos hombres por explotación sexual de 45 mujeres extranjeras

Ministerio Público logra 20 años de prisión para hombre se grabó teniendo relaciones sexuales con niña de 11 años

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, logró la pena máxima, de 20 años...
Read More
Ministerio Público logra 20 años de prisión para hombre se grabó teniendo relaciones sexuales con niña de 11 años

PGASE solicita apertura a juicio contra comerciantes sustrajeron energía eléctrica por más de 9 millones de pesos

  La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico acusa a los propietarios y encargados de los negocios Makumba, Terraza...
Read More
PGASE solicita apertura a juicio contra comerciantes sustrajeron energía eléctrica por más de 9 millones de pesos
Ministerio Público Independencia obtiene prisión preventiva en contra de hombre que habría agredido pareja
25 de mayo de 2019
Imparten capacitación para el “Abordaje Integral y la Investigación Penal de la Violencia de Género”
25 de mayo de 2019

Ministerio Público DN logra ratifiquen prisión preventiva contra ejecutivo Corporación de Crédito Oriental implicado en fraude millonario

SANTO DOMINGO.- Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A., a quien el Ministerio Público del Distrito Nacional le imputa incurrir en fraude millonario, estafa, lavado de activos y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

Se recuerda que el pasado mes de febrero de 2019, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ordenó que el imputado López Santiago cumpliera tres meses de prisión preventiva, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal, medida que el Ministerio Público logró que fuera ratificada este viernes por el Sexto Juzgado de la Instrucción.

A raíz de varias denuncias realizadas ante la Fiscalía del Distrito Nacional y la Oficina de Servicios y Protección al Usuario de Servicios Financieros (Prousuario), de la Superintendencia de Bancos, se procedió a iniciar una investigación del caso, mediante la cual se detectaron las múltiples irregularidades cometidas en la Corporación de Crédito Oriental S.A., las cuales conllevan sanciones penales.

El encartado Roberto Eduardo López Santiago en su función de accionista principal de la Corporación de Crédito Oriental S.A, junto a otros imputados habría conformado un entramado delictivo, a través del cual se presume que estafaron a decenas de personas con los depósitos que realizaban en la entidad, logrando distraer sumas millonarias con la finalidad de buscar su provecho personal, conforme establecen las investigaciones realizadas por el órgano persecutor.

Por el hecho también han sido imputados Robert Eduard López Núñez, Feliserbia Núñez Garrido de López, Ar Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte De Caba, por su implicación en los ilícitos cometidos a través de la entidad financiera.

Preliminarmente, este caso ha sido calificado jurídicamente como fraude, estafa, abuso de confianza, y lavado de activos, delitos que están previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, la Ley Monetaria y Financiera y la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Cabe destacar que el Ministerio Público del Distrito Nacional a través de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros, en coordinación con la Superintendencia de Bancos, continúa realizando una serie de investigaciones con el propósito de prevenir y sancionar las violaciones a las legislaciones que regulan el sistema de intermediación financiera en el país.

 

 

Send this to a friend