Ministerio Público DN obtiene prisión preventiva contra ejecutivos Barceló y Compañía vinculados a fraude fiscal ascendente a 2,1 mil millones de pesos

Fiscalía de SDE obtiene condena de 30 años de prisión contra un hombre que mató a otro durante una riña en Los Minas

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo la imposición de 30...
Read More
Fiscalía de SDE obtiene condena de 30 años de prisión contra un hombre que mató a otro durante una riña en Los Minas

Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares

HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- Una jueza de instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio...
Read More
Envían a juicio de fondo a hombre acusado por drogas y lavado de activos en Tenares

Condenas de 30 y 20 años de prisión a dos que mataron a un hombre para robarle en Villas Agrícolas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a solicitud del Ministerio Público, dictó condenas de 30...
Read More
Condenas de 30 y 20 años de prisión a dos que mataron a un hombre para robarle en Villas Agrícolas

Tribunal impone 15 años de prisión contra hombre que agredió a una mujer en el Distrito Nacional

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró una condena de 15 años de prisión contra un hombre hallado culpable...
Read More
Tribunal impone 15 años de prisión contra hombre que agredió a una mujer en el Distrito Nacional

Condenan a 20 años de reclusión a hombre que violó a una niña de siete años en Puerto Plata

PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía de Puerto Plata obtuvo una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra...
Read More
Condenan a 20 años de reclusión a hombre que violó a una niña de siete años en Puerto Plata

Ministerio Público aportará 55 testigos en juicio Caso Yuniol Ramírez y corrupción en OMSA

  Fiscal Pedro Frías destaca que iniciaron este viernes con la presentación de las pruebas testimoniales SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
Ministerio Público aportará 55 testigos en juicio Caso Yuniol Ramírez y corrupción en OMSA

Fiscalía de Santiago reapresa imputado que se escapó de una sala de audiencias

Michael Arístides Taveras Díaz será procesado por provocar golpes que dejaron hemipléjico a un hombre SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía...
Read More
Fiscalía de Santiago reapresa imputado que se escapó de una sala de audiencias

Fiscalía del DN logra condena de 15 años contra un hombre por agresión sexual y robo

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión a un hombre que...
Read More
Fiscalía del DN logra condena de 15 años contra un hombre por agresión sexual y robo

Condenan a cinco años de prisión a mujer que agredió a su pareja en San Pedro de Macorís

  SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo una condena de cinco años de prisión en contra...
Read More
Condenan a cinco años de prisión a mujer que agredió a su pareja en San Pedro de Macorís

Tribunal de Santo Domingo Oeste condena a hombre a 20 años de prisión por feminicidio

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público de Santo Domingo Oeste, un tribunal impuso 20 años de...
Read More
Tribunal de Santo Domingo Oeste condena a hombre a 20 años de prisión por feminicidio
Avances en la implementación del Plan Nacional contra la Violencia de Género
diciembre 17, 2019
Ministerio Público obtiene 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de complejidad del caso seguido contra Pascual Cabrera y otros implicados en narcotráfico
diciembre 18, 2019

Ministerio Público DN obtiene prisión preventiva contra ejecutivos Barceló y Compañía vinculados a fraude fiscal ascendente a 2,1 mil millones de pesos

 

SANTO DOMINGO, D.N.- Le fue impuesta medida de coerción, consistente en tres meses de prisión preventiva, a los encartados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, ejecutivos de las empresas Dupuy Barceló, S.R.L. y Barceló y Cía. SRL, a quienes el Ministerio Público del Distrito Nacional les imputa defraudar al Estado dominicano con una suma multimillonaria, ascendente a los 2,1 mil millones de pesos, fruto de la evasión de impuestos.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional acogió la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, considerando que el órgano persecutor aportó suficientes pruebas que demuestran la vinculación de los tres detenidos con los actos delictivos que se les imputan. En consecuencia ordenó que los imputados cumplan la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Los actos en los que han incurrido los imputados fueron calificados por el Ministerio Público como elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos, defraudación tributaria, falsedad en las declaraciones juradas, perjurio, falsedad de escrituras de comercio, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos, delitos estipulados en la Ley 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana; el Código Penal Dominicano y la Ley 72-02 contra el Lavado de Activos.

El Ministerio Público ha ofrecido garantías de llevar este caso hasta las últimas consecuencias, de modo que se obtengan las sanciones correspondientes contra los tres imputados y todos los responsables de infringir las leyes en perjuicio del pueblo dominicano.

Sobre los hechos, el Ministerio Público indicó que inició una investigación del caso luego de recibir una denuncia hecha por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el 6 de septiembre de 2019, contra los contribuyentes Barceló y Cía. SRL, y Dupuy Barceló, S.R.L., empresas que son representadas y presididas por los imputados José Antonio Miguel Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló.

Mediante la labor investigativa llevada cabo por el Ministerio Público del Distrito Nacional se ha establecido que los encartados, en sus calidades de gerentes y propietarios de las antes mencionadas empresas, han diseñado y ejecutado un esquema de defraudación y de fabricación clandestina de alcohol.

Los tres ejecutivos asociados a contables, asesores y otros accionistas, realizaron diversas maniobras delictivas, defraudando al Estado para el periodo julio 2014 hasta julio 2015, por un monto de RD$ 863,622,995 mediante la empresa Barceló y Cía., SRL, cantidad que al aplicársele la mora, los recargos e intereses indemnizatorios acumulados a la fecha asciende a la suma de RD$2,186,389,709.

Asimismo, se asociaron con empleados de la empresa Barceló y Cía. SRL, que estratégicamente migraron a la empresa Dupuy Barceló, S.R.L., actuando dichos empleados como prestanombres para colocar en el torrente financiero los montos adquiridos por dicho delito tributario. Siendo bajo ese entramado que empleados, cuyos ingresos anuales no superan el monto de RD$400,000.00, realizaron movimientos bancarios ascendentes a la suma de RD$1,626,852,946.08.

Entre alguna de las maniobras que los encartados a han llevado a cabo para cometer defraudación fiscal cabe destacar las siguientes: facturación a terceros con valor superior a lo reportado por la transacción a la DGII, declaración de pasivos inexistentes, salida de materia prima no justificada (botellas de producto terminado). Además, se pudo constatar una diferencia de alcohol por más de 126,719.94 litros, la cual no fue plasmada en los formularios de producción de alcohol, controles que requiere la DGII.

 

 

 

Send this to a friend