Ministerio Público logra que Rusia apruebe entrega de dominicano imputado de estafar a varias personas con RD$283 millones

Más de 500 fiscales y responsables de políticas de drogas hacen recomendaciones para fortalecer lucha contra el lavado de capitales del narcotráfico

Tras dos días de intenso trabajo, las autoridades de 13 países de Europa, América Latina y el Caribe realizaron este...
Read More
Más de 500 fiscales y responsables de políticas de drogas hacen recomendaciones para fortalecer lucha contra el lavado de capitales del narcotráfico

Fiscalía de SDE obtiene 15 años de prisión contra hombre que robó y agredió sexualmente a una adolescente en una casa de Villa Mella

  SANTO DOMINGO NORTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una sentencia condenatoria de...
Read More
Fiscalía de SDE obtiene 15 años de prisión contra hombre que robó y agredió sexualmente a una adolescente en una casa de Villa Mella

Como afrenta al sistema de justicia calificó el fiscal Osvaldo Bonilla falsificación de documentos judiciales para favorecer imputados de delitos graves 

  La audiencia de medidas de coerción contra cinco imputados, que incluyen a dos empleados del Poder Judicial, fue aplazada...
Read More
Como afrenta al sistema de justicia calificó el fiscal Osvaldo Bonilla falsificación de documentos judiciales para favorecer imputados de delitos graves 

Germán Brito señala la necesidad de continuar aunando esfuerzos entre los órganos de investigación internacionales en la persecución del narcotráfico y el lavado de activos

  La procuradora general de la República se expresó en estos términos al dar el discurso de apertura en el...
Read More
Germán Brito señala la necesidad de continuar aunando esfuerzos entre los órganos de investigación internacionales en la persecución del narcotráfico y el lavado de activos

Ministerio Público pide al TSA declararse incompetente para conocer demanda realizada por el extitular de Edeeste Luis Ernesto De León

  Al igual que en otros casos recientes, el investigado Luis Ernesto De León quiere usar a la jurisdicción administrativa...
Read More
Ministerio Público pide al TSA declararse incompetente para conocer demanda realizada por el extitular de Edeeste Luis Ernesto De León

Tribunal dicta apertura a juicio en contra de implicados en muerte de David de los Santos

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y...
Read More
Tribunal dicta apertura a juicio en contra de implicados en muerte de David de los Santos

Proedemaren cierra negocio por contaminación sónica en Villa Mella 

  En el operativo también fueron incautados los equipos de sonido utilizados para violar disposiciones de la Ley 64-00, sobre...
Read More
Proedemaren cierra negocio por contaminación sónica en Villa Mella 

Mirna Ortiz deplora acusados de operaciones Coral y Coral 5G no estén preparados para exponer sus medios de defensa a más de cuatro meses del inicio de la audiencia preliminar

A solicitud de los abogados de los acusados la audiencia fue aplazada para el próximo lunes SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
Mirna Ortiz deplora acusados de operaciones Coral y Coral 5G no estén preparados para exponer sus medios de defensa a más de cuatro meses del inicio de la audiencia preliminar

MP y MIP inician en Santiago Programa de Capacitación Líderes Mediadores de Conflictos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con la Iglesia Católica,  dejaron...
Read More
MP y MIP inician en Santiago Programa de Capacitación Líderes Mediadores de Conflictos

Fiscalía de SDE y Norte obtiene 20 años de prisión contra hombre que mató a otro en Mendoza

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una sentencia condenatoria de...
Read More
Fiscalía de SDE y Norte obtiene 20 años de prisión contra hombre que mató a otro en Mendoza
Procuraduría incinera más de 1,666 kilogramos de diversas drogas
enero 13, 2022
Adolescentes en conflicto con la ley penal participarán del programa 14-24 del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia
enero 13, 2022

Ministerio Público logra que Rusia apruebe entrega de dominicano imputado de estafar a varias personas con RD$283 millones

 

Alain José Gómez Luna llevaba más de un año prófugo cuando fue arrestado en esa nación el pasado año

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Federación Rusa aprobó la solicitud del Ministerio Público para la entrega del prófugo dominicano Alain José Gómez Luna, imputado de estafar a  varias personas con RD$283.8 millones, a través de tres sociedades comerciales.

A Gómez Luna se le imputa haber incurrido, junto a otras personas, en estafa, falsificación y uso de documentos de comercio falsos, asociación de malhechores para falsificar, lavado de activos y asociación para cometer lavado de activos.

La estafa asciende a un monto de RD$283.8 millones, unos US$4.9 millones.

El Ministerio Público, representado por la titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, Karina Concepción Medina, solicitó la extradición de Gómez Luna, luego de que el imputado abandonara el país en el año 2020, tras ser vinculado a la estafa y otros delitos que según se ha establecido fueron cometidos en el período comprendido entre el 23 de agosto de 2010 y el 31 de enero de 2020.

El imputado abandonó República Dominicana el 17 de marzo de 2020 por el Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer, con destino a Cuba. Desde la vecina isla partió a Rusia, el 5 de junio, en donde fue apresado en Rusia en agosto de 2021, después de permanecer prófugo por más de un año.

Tras su arresto, Gómez Luna fue presentado ante el Tribunal del Distrito Soviético de la ciudad de Krasnodar, el cual le dictó la prisión preventiva el 1 de septiembre de 2021, atendiendo a una petición que le hizo el Ministerio Público dominicano.

El imputado Gómez Luna, en asociación con otros accionistas, utilizó las sociedades comerciales Mercabanc, C. por A., Metrocrédito, S.R.L., y Metrocar, S.A.S., para hacer creer a las víctimas que esas firmas poseían la autorización de la Junta Monetaria de la República Dominicana para realizar intermediación financiera. Sin embargo, las evidencias indican que ni el investigado, ni las sociedades referidas poseían la autorización del Estado dominicano.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica provisional de violación a  los artículos 147, 148, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como también en los artículos 473 y 478 de la Ley 479-08, sobre Sociedades Comerciales; 351.3.i y 351.4 de la Ley 249-17, sobre Mercado de Valores; el 3.1 y 3.2 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y el artículo 3, letras a y b.1, de la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves.

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público inició sus acciones contra el imputado ante la Procuraduría General de la Federación Rusa, a través de la embajada dominicana en ese país, tras ejecutarse su detención en esa nación.

El Ministerio Público recordó a través de un comunicado de prensa, que por su vinculación al caso también es procesada Aida Ramos, representante de las sociedades comerciales.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional el pasado año le dictó a Ramos un año de prisión preventiva y posteriormente la Corte de Apelación de esta jurisdicción le varió la medida por una garantía económica de RD$5 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país.

 

 

Send this to a friend