Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra tres hombres implicados en robo electrónico de RD$50 millones en perjuicio de entidad bancaria

Ministerio Público somete a la justicia y solicita prisión preventiva contra psicólogo que agredió sexualmente a varias niñas en escuelas de Dajabón

  La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa provincia aplazó para el próximo miércoles la audiencia para...
Read More
Ministerio Público somete a la justicia y solicita prisión preventiva contra psicólogo que agredió sexualmente a varias niñas en escuelas de Dajabón

Fiscalía obtiene dos condenas de ocho años de prisión contra dos hombres que perpetraron robos en viviendas de Monte Plata

  MONTE PLATA (República Dominicana).- Dos hombres acusados por el Ministerio Público de perpetrar robos en viviendas de Monte Plata...
Read More
Fiscalía obtiene dos condenas de ocho años de prisión contra dos hombres que perpetraron robos en viviendas de Monte Plata

La Procuraduría incinera más de cien kilogramos de drogas incautados en operativos

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Cien kilogramos de distintas sustancias narcóticas fueron incinerados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses...
Read More
La Procuraduría incinera más de cien kilogramos de drogas incautados en operativos

Fiscalía obtiene condena de 15 años de prisión contra profesor que abusó sexualmente de una adolescente

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 15...
Read More
Fiscalía obtiene condena de 15 años de prisión contra profesor que abusó sexualmente de una adolescente

Envían a prisión a dos implicados en muerte de Paula Santana Escalante en Zona Franca de Las Américas

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo este jueves prisión preventiva en contra de los imputados Joaquín Alexander...
Read More
Envían a prisión a dos implicados en muerte de Paula Santana Escalante en Zona Franca de Las Américas

MP obtiene prisión preventiva contra joven que de varios machetazos le quitó la vida a su padre en Invivienda

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente...
Read More
MP obtiene prisión preventiva contra joven que de varios machetazos le quitó la vida a su padre en Invivienda

Fiscalía de Samaná logra apertura a juicio contra dos hombres acusados de cometer robo a mano armada

  SAMANÁ (República Dominicana).- El Juzgado de la Instrucción de esta localidad acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó...
Read More
Fiscalía de Samaná logra apertura a juicio contra dos hombres acusados de cometer robo a mano armada

Fiscalía de Puerto Plata logra condena de 30 años contra mujer que le quitó la vida a nacional canadiense

  PUERTO PLATA (República Dominicana).- Tras acoger la petición de la Fiscalía de Puerto Plata, el Tribunal Colegiado de este distrito...
Read More
Fiscalía de Puerto Plata logra condena de 30 años contra mujer que le quitó la vida a nacional canadiense

Condenan a 20 años de prisión a hombre por intento de asesinato en contra de una médico en Villa Tapia

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana). - El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Hermanas Mirabal condenó a 20 años de prisión...
Read More
Condenan a 20 años de prisión a hombre por intento de asesinato en contra de una médico en Villa Tapia

La DGSPC y la Policía Nacional persiguen a un privado de libertad que se evadió del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este

  Las autoridades investigan si hubo complicidad para tomar las medidas disciplinarias correspondientes SANTO DOMINGO (República Dominicana)- La Dirección General...
Read More
La DGSPC y la Policía Nacional persiguen a un privado de libertad que se evadió del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este
Un año de prisión preventiva para Virgilio Almonte Sánchez (Boni), cabecilla de red de falsificadores de títulos de propiedad
28 de julio de 2023
Ministerio Público: Habeas Corpus interpuesto por el imputado José Ramón Peralta era notoriamente improcedente
28 de julio de 2023

Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra tres hombres implicados en robo electrónico de RD$50 millones en perjuicio de entidad bancaria

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, contra tres hombres implicados en un robo electrónico por RD$50 millones, en perjuicio de una entidad bancaria, en el Distrito Nacional.

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso tres meses de prisión preventiva a los imputados Yoryi Benjamín Romero Payán y Bayardo Emilio Mejía de los Santos, quienes la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y en el recinto penitenciario de Baní, en la provincia Peravia, respectivamente.

En tanto que Pedro Ernesto Jacobo recibió como medida de coerción la presentación de una garantía económica en efectivo por un monto de RD$300,000.00, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y la presentación periódica los días 30 de cada mes por un período de seis meses ante el Ministerio Público investigador.

El tribunal adoptó la decisión luego de acoger la solicitud de medida de coerción presentada por Rolando Arturo Lima Tapia conjuntamente con Gladys Cruz, procuradores fiscales adscritos al Departamento de Litigación Inicial, en representación de Jesse James Ventura Ovalles, fiscal del Distrito Nacional adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A los imputados se le atribuye la violación del artículo 14 (obtención ilícita de fondos) y párrafo (Transferencias Electrónica de Fondos), de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y los artículos 265 y 266 (asociación de malhechores) del Código Penal, en perjuicio del Banco Popular Dominicano.

El tribunal fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 10 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Anteriormente, por su vinculación al caso también recibió medida de coerción la imputada Rosmery Paniagua Montero, exempleada de la referida entidad bancaria, quien cumple prisión preventiva.

La solicitud de medida de coerción detalla que del 8 al 12 de septiembre de 2022 los imputados Bayardo Emilio Mejía de los Santos, Pedro Ernesto Jacobo y Yoryi Benjamín Romero Payán y los nombrados José Francisco Aponte García, José Luis Encarnación de León y Rolando Labour, quienes actualmente se encuentran prófugos, fueron beneficiados de fondos sustraídos mediante transferencias fraudulentas desde las cuentas de ahorros de una clienta de dicha institución bancaria.

Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero mediante maniobras fraudulentas les permitió a terceros el manejo de varias cuentas pertenecientes a la clienta de la entidad bancaria, Incurriendo estos beneficiarios en la actividad delictiva consistente en obtención ilícita de fondos y otros delitos como lavado de activos.

Los imputados recibieron el dinero a través de las transacciones fraudulentas por diferentes montos en pesos y dólares.

En el transcurso de las pesquisas las autoridades han allanado con orden judicial diferentes propiedades de los imputados en las que ha incautado diferentes evidencias, la mayoría de dispositivos electrónicos.

 

 

 

Send this to a friend