Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra tres hombres implicados en robo electrónico de RD$50 millones en perjuicio de entidad bancaria

Imponen prisión preventiva para hombre que amenazó al presidente Luis Abinader

  Stalin Silvestre Corporán es imputado de ofensa al presidente y amenaza agravada SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público...
Read More
Imponen prisión preventiva para hombre que amenazó al presidente Luis Abinader

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra portugués y dominicana cabecillas de red de explotación sexual infantil

  La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) y la Fiscalía de San Pedro de Macorís, tras...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra portugués y dominicana cabecillas de red de explotación sexual infantil

Fiscalía Elías Piña obtiene condena de cinco años contra un hombre por robo

  ELÍAS PIÑA (República Dominicana).- La Fiscalía de Elías Piña logró una condena de cinco años de prisión en contra...
Read More
Fiscalía Elías Piña obtiene condena de cinco años contra un hombre por robo

Imponen 12 meses de prisión preventiva a dos hombres por explotación sexual de 45 mujeres extranjeras

Ministerio Público brinda asistencia a las mujeres rescatadas que permanecen en casas de acogida del Ministerio de la Mujer. Santo...
Read More
Imponen 12 meses de prisión preventiva a dos hombres por explotación sexual de 45 mujeres extranjeras

Ministerio Público logra 20 años de prisión para hombre se grabó teniendo relaciones sexuales con niña de 11 años

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).-  La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, logró la pena máxima, de 20 años...
Read More
Ministerio Público logra 20 años de prisión para hombre se grabó teniendo relaciones sexuales con niña de 11 años

PGASE solicita apertura a juicio contra comerciantes sustrajeron energía eléctrica por más de 9 millones de pesos

  La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico acusa a los propietarios y encargados de los negocios Makumba, Terraza...
Read More
PGASE solicita apertura a juicio contra comerciantes sustrajeron energía eléctrica por más de 9 millones de pesos

La Procuraduría incinera más de dos toneladas de drogas en últimas tres semanas

  Como cada semana, el Inacif quemará este jueves a las 9:30 de la mañana otras sustancias narcóticas en un...
Read More
La Procuraduría incinera más de dos toneladas de drogas en últimas tres semanas

Fiscalía obtiene condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a niña de 10 años

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20...
Read More
Fiscalía obtiene condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a niña de 10 años

Imponen prisión preventiva a traficantes a los que el Ministerio Público ocupó 28 kilos de droga en Santiago

  También fueron ocupadas armas de fuego, vehículos y dinero en efectivo SANTIAGO (República Dominicana).- En atención a la solicitud...
Read More
Imponen prisión preventiva a traficantes a los que el Ministerio Público ocupó 28 kilos de droga en Santiago

Ministerio Público logra condena de cinco años para hombre violó sexualmente a una mujer en Monte Plata

  MONTE PLATA (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenó a cinco años de prisión a un...
Read More
Ministerio Público logra condena de cinco años para hombre violó sexualmente a una mujer en Monte Plata
Un año de prisión preventiva para Virgilio Almonte Sánchez (Boni), cabecilla de red de falsificadores de títulos de propiedad
28 de julio de 2023
Ministerio Público: Habeas Corpus interpuesto por el imputado José Ramón Peralta era notoriamente improcedente
28 de julio de 2023

Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra tres hombres implicados en robo electrónico de RD$50 millones en perjuicio de entidad bancaria

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica, contra tres hombres implicados en un robo electrónico por RD$50 millones, en perjuicio de una entidad bancaria, en el Distrito Nacional.

La jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, le impuso tres meses de prisión preventiva a los imputados Yoryi Benjamín Romero Payán y Bayardo Emilio Mejía de los Santos, quienes la cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y en el recinto penitenciario de Baní, en la provincia Peravia, respectivamente.

En tanto que Pedro Ernesto Jacobo recibió como medida de coerción la presentación de una garantía económica en efectivo por un monto de RD$300,000.00, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y la presentación periódica los días 30 de cada mes por un período de seis meses ante el Ministerio Público investigador.

El tribunal adoptó la decisión luego de acoger la solicitud de medida de coerción presentada por Rolando Arturo Lima Tapia conjuntamente con Gladys Cruz, procuradores fiscales adscritos al Departamento de Litigación Inicial, en representación de Jesse James Ventura Ovalles, fiscal del Distrito Nacional adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

A los imputados se le atribuye la violación del artículo 14 (obtención ilícita de fondos) y párrafo (Transferencias Electrónica de Fondos), de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y los artículos 265 y 266 (asociación de malhechores) del Código Penal, en perjuicio del Banco Popular Dominicano.

El tribunal fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 10 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana.

Anteriormente, por su vinculación al caso también recibió medida de coerción la imputada Rosmery Paniagua Montero, exempleada de la referida entidad bancaria, quien cumple prisión preventiva.

La solicitud de medida de coerción detalla que del 8 al 12 de septiembre de 2022 los imputados Bayardo Emilio Mejía de los Santos, Pedro Ernesto Jacobo y Yoryi Benjamín Romero Payán y los nombrados José Francisco Aponte García, José Luis Encarnación de León y Rolando Labour, quienes actualmente se encuentran prófugos, fueron beneficiados de fondos sustraídos mediante transferencias fraudulentas desde las cuentas de ahorros de una clienta de dicha institución bancaria.

Los hechos se registraron luego de que la imputada Paniagua Montero mediante maniobras fraudulentas les permitió a terceros el manejo de varias cuentas pertenecientes a la clienta de la entidad bancaria, Incurriendo estos beneficiarios en la actividad delictiva consistente en obtención ilícita de fondos y otros delitos como lavado de activos.

Los imputados recibieron el dinero a través de las transacciones fraudulentas por diferentes montos en pesos y dólares.

En el transcurso de las pesquisas las autoridades han allanado con orden judicial diferentes propiedades de los imputados en las que ha incautado diferentes evidencias, la mayoría de dispositivos electrónicos.

 

 

 

Send this to a friend