Ministerio Público SDE obtiene un año de prisión preventiva contra presunto cabecilla de red implicado en estafa de alrededor de RD$100 millones contra bancos

La DGSPC establecerá responsabilidades entre agentes penitenciarios permitieron llamada telefónica a privado de libertad Fausto Miguel Cruz a medio de comunicación

  Revela que desde su llegada al sistema el Cruz recibe atenciones médicas SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de...
Read More
La DGSPC establecerá responsabilidades entre agentes penitenciarios permitieron llamada telefónica a privado de libertad Fausto Miguel Cruz a medio de comunicación

MP obtiene condenas de 20 años de prisión y multas de cinco millones de pesos en contra de dos traficantes de drogas

  Fueron atrapados con 876.35 kg de cocaína SANTO DOMINGO (República Dominicana). – La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este...
Read More
MP obtiene condenas de 20 años de prisión y multas de cinco millones de pesos en contra de dos traficantes de drogas

La Proedemaren ejecuta operativo antirruido en centros de expendios de bebidas alcohólicas en Constanza

  Incauta bocinas y cita a los administradores para que asuman compromisos SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Durante un operativo realizado...
Read More
La Proedemaren ejecuta operativo antirruido en centros de expendios de bebidas alcohólicas en Constanza

Dictan tres meses de prisión preventiva contra hombre imputado por el asesinato a palos de su pareja sentimental

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de Instrucción de este distrito judicial impuso tres meses de prisión preventiva en contra...
Read More
Dictan tres meses de prisión preventiva contra hombre imputado por el asesinato a palos de su pareja sentimental

Fiscalía obtuvo condena de 20 años de prisión en contra de hombre que violó sexualmente a una menor de 12 años

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años...
Read More
Fiscalía obtuvo condena de 20 años de prisión en contra de hombre que violó sexualmente a una menor de 12 años

Tribunal impone prisión preventiva a imputado por muerte de folclorista Víctor ‘Vitico’ Erarte

  SANTIAGO (República Dominicana).- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, magistrado Julio...
Read More
Tribunal impone prisión preventiva a imputado por muerte de folclorista Víctor ‘Vitico’ Erarte

MP pide a familiares de víctimas de accidente en Haina presentarse a completar actas para expediente acusatorio

    SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de San Cristóbal hace un llamado a las víctimas y familiares de...
Read More
MP pide a familiares de víctimas de accidente en Haina presentarse a completar actas para expediente acusatorio

MP obtiene condena contra un canadiense y su esposa por agresión sexual a menores de edad en Jarabacoa

  LA VEGA (República Dominicana).-  El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega condenó a siete y cinco años de prisión...
Read More
MP obtiene condena contra un canadiense y su esposa por agresión sexual a menores de edad en Jarabacoa

Fiscalía obtiene 20 años de prisión en contra de pastor evangélico violó sexualmente a niña de 14 años

  SANTO DOMINGO NORTE (República Dominicana). – La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20...
Read More
Fiscalía obtiene 20 años de prisión en contra de pastor evangélico violó sexualmente a niña de 14 años

Ministerio Público logra condena de cinco años en contra de exalcalde por desfalco a Ayuntamiento de Las Terrenas

  Junto al exalcalde, fue condenado a tres años de prisión el extesorero SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público logró...
Read More
Ministerio Público logra condena de cinco años en contra de exalcalde por desfalco a Ayuntamiento de Las Terrenas
Ministerio Publico
Pena máxima de 30 años de prisión contra hombre acusado de tentativa de asesinato en perjuicio de expareja en Jarabacoa
3 de mayo de 2019
Imponen tres meses de prisión preventiva a reconocido vendedor de drogas en San Cristóbal
4 de mayo de 2019

Ministerio Público SDE obtiene un año de prisión preventiva contra presunto cabecilla de red implicado en estafa de alrededor de RD$100 millones contra bancos

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público de Santo Domingo Este desarticuló una red criminal que habría estafado a bancos nacionales con alrededor de RD$100 millones y logró la imposición de prisión preventiva en contra del presunto cabecilla de dicha organización.

La medida cautelar fue impuesta al imputado Juan Antonio Sánchez Soto, alias Julio Valeron, quien tras una labor de inteligencia y seguimiento encabezada por el Ministerio Público, se determinó que era la persona encargada de dirigir y articular toda la estructura criminal para robar la identidad de clientes de diferentes bancos, y sustraer millonarias sumas de dinero de sus cuentan, sin ser descubiertos.

El órgano persecutor detalló que Sánchez Soto logró estafar a uno de los bancos con más de 54 millones de pesos durante los años que venía haciendo esta operación fraudulenta, según la investigación del Ministerio Público.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Santo Domingo Este, el presunto cabecilla de la red para cometer la actividad delictiva reclutaba empleados de las entidades bancarias y personas con físicos parecidos a clientes de los bancos con cuentas sin movimientos, pero con altas sumas de dinero.

Asimismo, establece que en complicidad con los empleados, usurpaban la identidad y obtenían información privada y confidencial de los titulares de las cuentas.

El fiscal titular de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán Leonardo, calificó de un gran triunfo de esta Fiscalía el haber logrado dar un duro golpe al desarticular esta banda que operaba en varias provincias del país.

“Este hombre que logramos poner tras las rejas era un fantasma de la estafa bancaria que se le había escurrido a la Justicia por varios años, y ya entidades financieras casi tiraban la toalla, pero gracias a la ardua labor investigativa del Ministerio Público éstos son los resultados”, manifestó el magistrado titular de la Fiscalía de Santo Domingo Este.

En mayo del 2017, Sánchez Soto fue detenido y malograda una operación de estafa en una de las sucursales de las entidades bancarias en San Francisco de Macorís, por la cual estuvo en prisión preventiva por un período de ocho meses.

La investigación señala que entre el 19 y 21 de julio de 2018, el imputado realizó los contactos para retirar la suma de RD$5,203, 700.00, en cantidades separadas, de la cuenta de un cliente de una de las sucursales bancarias afectadas, el cual denunció la actividad delictiva.

Revela que ese mismo modo de operación también aplicaba a clientes de otro banco, desde donde también sustrajeron elevadas cantidades de dinero.

Además del cabecilla, distintas jurisdicciones del Ministerio Público han logrado medidas de coerción contra cuatro integrantes de esta banda, que fueron reclutados por ser empleados de estas entidades bancarias.

El Ministerio Público le asignó al hecho la calificación jurídica provisional de violación a la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Ley No. 53-07 sobre sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como de asociación de malhechores, falsificación de documentos y robo de identidad, tipificados en los artículos 147, 148, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, por lo que solicitó el caso sea declarado complejo.

En presencia de abogados de las oficinas legales afectadas que acudieron a la audiencia en calidad de víctimas denunciantes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción acogió la petición del Ministerio Público y dispuso que Juan Antonio Sánchez Soto fuera enviado por un año al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

La institución del sistema de justicia informó que fiscales de los Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y de Propiedad Intelectual y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de Santo Domingo Este, amplían la investigación y persiguen a varios vinculados a la red criminal.

 

Send this to a friend