SANTIAGO.- El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación la imposición de prisión preventiva en contra de dos mujeres vinculadas a alrededor de US$1.5 millones que fueron decomisados la pasada semana en el puerto de Haina, en Santo Domingo Oeste, los cuales se presume corresponden a una red internacional de narcotráfico y lavado de activos.
Las dominicanas Luisa Amelia Fermín Hernández y Miguelina Franco, apresadas infraganti en horas de la tarde del pasado lunes, 30 de abril, en la provincia Santiago, son la madre y esposa de uno de los presuntos cabecillas de la organización, el también dominicano Fernando José Esteffani Fermín, quien es perseguido producto de una orden de arresto y captura internacional que obtuvo el Ministerio Público en su contra esta misma semana.
La institución informó a través de la Dirección de Comunicación y Prensa, que además de Esteffani Fermín también son perseguidos en virtud de una orden de arresto y captura internacional los presuntos cabecillas de la red Josuan Enmanuel Fernández Fernández, Marcos Freiki Peña y Francisco Vargas, los tres de nacionalidad dominicana, así como el venezolano Diego Fernando Gutiérrez Delgado, y el colombiano Luis Carlos Gutiérrez Morales.
Además de la cantidad de US$1,458,570.00 que le fue confiscada la pasada semana en el puerto de Haina, al grupo se le vincula a otros US$745,180 que igualmente fueron ocupados en el mismo lugar, este martes 1 de mayo, en una acción conjunta del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Dirección General de Aduanas.
El Ministerio Público además de la prisión preventiva solicita que el caso sea declarado complejo. La solicitud de la imposición de la medida de coerción contra las dos imputadas, que será conocida en dicho tribunal hoy miércoles, 2 de mayo, se realiza por los hallazgos de sustancias, presumiblemente drogas, bajo su control y dominio al momento de ser detenidas, incluyendo 17 paquetes de una sustancia que fueron incautados en un apartamento de Santiago y que se presume corresponde a cocaína y un vehículo con una caleta electrónica dentro de la cual se encontraron otros 31 paquetes con la misma sustancia.
La información fue ofrecida mediante un comunicado prensa, el cual indica que la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago le atribuyen la violación de varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
De acuerdo a la información suministrada, en el marco de la investigación de este caso han sido incautados más de 20 vehículos, dinero, fincas y sustancias que fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar si corresponden a drogas, así como diversos objetos que se consideran eran utilizados en la comisión de los citados delitos.
Se recuerda que en noviembre del pasado año en una labor conjunta el Ministerio Público y la DNCD decomisaron 345 paquetes de cocaína en la ciudad de Santo Domingo y gracias a una labor de inteligencia han podido establecer los vínculos de los citados imputados a una red del crimen organizado.
La institución destacó en el comunicado, la efectividad de la investigación que dio como resultado el desmantelamiento de esta poderosa red e iniciar el proceso judicial correspondiente contra sus principales cabecillas.
Indicó que los miembros de dicha organización presuntamente se dedicaban a recibir grandes cargamentos de drogas y posteriormente a la venta y distribución de los mismos en todo el territorio nacional, especialmente en Santiago.
La nota explica que en esa provincia tendrían sus centros de acopio para guardar grandes cantidades de narcóticos, dinero de distintas monedas y armas de alto calibre.
De igual manera, el Ministerio Público precisa que dicha investigación ha permitido establecer que éstos se dedicaban a recibir cargamentos de dinero en dólares a través del puerto de Haina, procedentes de los Estados Unidos, lo cual luego de una labor de inteligencia, permitió el decomiso de las citadas cantidades de dinero en dólares.
La información destaca que el Ministerio Público, la DNCD, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Dirección General de Aduanas, así como otras agencias de seguridad, mantienen estrecha colaboración para enfrentar el narcotráfico, el lavado de activos y otras manifestaciones criminales, en puertos, aeropuertos y todo el territorio nacional.
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