Ministerio Público y DNCD asestan otro duro golpe a la red de César el Abusador

Fiscalía de las Matas de Farfán obtiene prisión preventiva contra tres hombres por robo con violencia

LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana). -El Ministerio Público de La Matas de Farfán obtuvo tres meses prisión preventiva para tres...
Read More
Fiscalía de las Matas de Farfán obtiene prisión preventiva contra tres hombres por robo con violencia

Celebran con varias actividades los 18 años de la reforma penitenciaria en el país

SANTO DOMINGO. – Las autoridades y parte del personal de las entidades que componen el Sistema Penitenciario celebraron el décimo...
Read More
Celebran con varias actividades los 18 años de la reforma penitenciaria en el país

Fiscalía del Distrito Nacional logra condena contra hombre que ejercía violencia sistemática contra su exesposa

La instancia relata que la pareja tuvo una relación de cinco años en la cual el hombre maltrataba física, verbal...
Read More
Fiscalía del Distrito Nacional logra condena contra hombre que ejercía violencia sistemática contra su exesposa

Envían a prisión a hombre implicado en robo con violencia en Salcedo 

HERMANAS MIRABAL, RD. - Acogiendo la solicitud del Ministerio Público de esta provincia, un juez de instrucción envió a prisión...
Read More
Envían a prisión a hombre implicado en robo con violencia en Salcedo 

Condenan a mujer por maltratar hijo de siete años de edad en Santiago

SANTIAGO (República Dominicana).-  A solicitud de la Fiscalía de Santiago, el Primer Tribunal Colegiado de esta jurisdicción condenó a cinco años...
Read More
Condenan a mujer por maltratar hijo de siete años de edad en Santiago

Imponen prisión preventiva a hombre involucrado en el homicidio de un sargento de la PN

SANTO DOMINGO, (República Dominicana). - La Oficina de Judicial de Atención Permanente de este distrito judicial de Santo Domingo Oeste impuso...
Read More
Imponen prisión preventiva a hombre involucrado en el homicidio de un sargento de la PN

Germán Brito recibe comunitarios de Haina que reclaman cumplimiento de sentencia sobre una recicladora de baterías

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La magistrada Miriam Germán Brito recibió a una comisión de dirigentes comunitarios de Haina que solicitan...
Read More
Germán Brito recibe comunitarios de Haina que reclaman cumplimiento de sentencia sobre una recicladora de baterías

Procuraduría realiza pruebas de coronavirus a internos preventivos sede policial de San Juan de la Maguana

SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D.- La Procuraduría de Corte de Apelación de San Juan de la Maguana desarrolló una...
Read More
Procuraduría realiza pruebas de coronavirus a internos preventivos sede policial de San Juan de la Maguana

Tres meses de prisión preventiva contra hombre que agredió a su expareja

SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- Atendiendo una solicitud del Ministerio Público, el Juzgado de Atención Permanente de esta provincia...
Read More
Tres meses de prisión preventiva contra hombre que agredió a su expareja

Ministerio Público arresta banda dedicada a robar en residencias de Santiago

Pedirá prisión contra cinco de sus integrantes a los que les ocupó seis revólveres, tres pistolas y un fusil SANTIAGO...
Read More
Ministerio Público arresta banda dedicada a robar en residencias de Santiago
Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra mujer agredió a otra en Villa Tapia
julio 30, 2020
Ministerio Publico
Ministerio Público DN obtiene prisión preventiva contra madre intentó golpear con un martillo a hijo recién nacido
julio 31, 2020

Ministerio Público y DNCD asestan otro duro golpe a la red de César el Abusador

 

El Ministerio Público solicita medidas de coerción consistente en prisión preventiva contra los apresados Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, y Rhinel Rodríguez, ambos vinculados a esa red criminal.

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, solicitó la imposición de prisión preventiva en contra de los arrestados Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, y Rhinel Rodríguez, ambos vinculados a la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta (César el Abusador).

A través de un comunicado de prensa se informó que Velásquez Cordero será presentado ante la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento de la medida de coerción y el inicio del proceso de extradición solicitada por la Fiscalía de Nueva Jersey, Estados Unidos, en tanto que a Rodríguez se le conocerá medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, luego que los tribunales fijen las fechas para el conocimiento de sus respectivas audiencias.

El Ministerio Público destacó que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), asestó otro duro golpe al lavado de dinero producto del narcotráfico, con el arresto de Luis Eduardo Velásquez Cordero, alias El Pequeño, quien es señalado como principal cabecilla de una red dedicada a esa actividad ilegal que llegó a movilizar en los últimos 3 años más de 260 millones de dólares.

Indicó que junto a Velásquez Cordero también fue arrestado Rhinel Rodríguez, quien es señalado en la organización como el intermediario de los movimientos de dinero y que recibía órdenes directas para las actividades ilícitas de Velásquez.

La autoridades informaron que tras el apresamiento de Velásquez Cordero, durante la  investigación llevada a cabo mediante vigilancia física e inteligencia electrónica, se pudo validar la forma en que éste recibía y entregaba el dinero a personas colaboradores de la red, operando a nivel geográfico entre los Estados Unidos y Colombia.

La institución explicó que a Velásquez Cordero luego de ser arrestado le fue ocupada la cantidad de 162,000 dólares, así como una yipeta marca Range Rover, color blanca, con un valor aproximado de US$150,000.00 dólares.

Igualmente, indicó que posterior a su arresto fueron ejecutados tres allanamientos en propiedades pertenecientes al imputado, donde además fueron ocupadas carpetas de las empresas, así como 10 sellos de compañías fantasmas, documentos bancarios y de transferencias, así como una caja fuerte, entre otros objetos.

Seguido al proceso de allanamiento también fueron ocupados en dichas propiedades 12 vehículos de alta gama, perteneciente al narcotraficante, entre ellos, de las marcas Ferrari, Ranger Rover y Mini Cooper, valorados en más de US$300,000.00

Velásquez Cordero aumentó su fortuna a través del movimiento ilícito de dinero, según establecen las investigaciones, transformándolo en empresas fantasmas que están registradas, pero, no tienen operatividad, tal es el caso de las nombradas We Clean e Inversiones Valzur, entre otras.

El órgano de justicia detalló que en el transcurso de la investigación seguida a Luis Eduardo Velázquez se determinó la vinculación directa con el imputado Edward Patricio Montero, hombre clave de la estructura de César el Abusador, apresado en agosto de 2019, donde Velásquez Cordero ejecutaba las órdenes emitidas por Patricio Montero, que consistían en el trasiego de altas cantidades de dinero y drogas en países como Estados Unidos y Colombia, bajo la modalidad del uso de mulas y otras maniobras, mediante las cuales evadían los sistemas de seguridad de los principales aeropuertos comerciales de los países donde operaba la red.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, tras establecer el perfil financiero de los imputados, ha determinado que los mismos no poseen registros financieros que justifiquen la vida “de lujo y opulencia” en que viven, por lo que procedió a practicar los allanamientos de lugar.

El órgano de justicia explicó que con estos dos arrestos ahora son 23 las personas apresadas en el marco de las pesquisas llevadas a cabo en este caso por el Ministerio Público y la DNCD, luego del desmantelamiento de esa organización en el mes de agosto del pasado año, en el transcurso de la cual ya han sido realizados alrededor de 70 allanamientos y confiscados más de 20 muebles e inmuebles.

 

 

Send this to a friend