Ministerio Público y Superintendencia del Mercado de Valores firman acuerdo para viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores 

Tribunal condena a 15 años de prisión a mujer por el homicidio de otra en San Cristóbal

  SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenó a 15 años de prisión a una...
Read More
Tribunal condena a 15 años de prisión a mujer por el homicidio de otra en San Cristóbal

Fiscalía obtiene condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20...
Read More
Fiscalía obtiene condena de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a una niña de 10 años

Ministerio Público de Puerto Plata logra condena de 20 años contra un hombre por violación sexual

  PUERTO PLATA (República Dominicana) - El Ministerio Público ha logrado una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra...
Read More
Ministerio Público de Puerto Plata logra condena de 20 años contra un hombre por violación sexual

Fiscalía obtiene prisión preventiva contra dos hombres imputados por el asesinato de otro en Elías Piña

  ELÍAS PIÑA (República Dominicana).- La Fiscalía de Elías Piña logró la imposición de prisión preventiva por espacio de tres...
Read More
Fiscalía obtiene prisión preventiva contra dos hombres imputados por el asesinato de otro en Elías Piña

MP deposita solicitud de medida de coerción en contra de tres personas imputadas por la muerte de tres hombres en La Vega

  El órgano persecutor solicitó la prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La...
Read More
MP deposita solicitud de medida de coerción en contra de tres personas imputadas por la muerte de tres hombres en La Vega

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra pastor imputado por violación sexual a adolescentes en Higüey

  El imputado deberá cumplir un año de prisión preventiva en el CCR Anamuya LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- El Ministerio...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra pastor imputado por violación sexual a adolescentes en Higüey

Ministerio Público logra condena de ocho años contra hombre por agresiones a su expareja sentimental

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de...
Read More
Ministerio Público logra condena de ocho años contra hombre por agresiones a su expareja sentimental

MP logra condena de 20 años contra atracador que le quitó la vida a un hombre para despojarlo de sus pertenencias

  SANTO DOMINGO NORTE (República Dominicana). – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20...
Read More
MP logra condena de 20 años contra atracador que le quitó la vida a un hombre para despojarlo de sus pertenencias

Ministerio Público deposita acusación formal contra Wander Franco y madre de una menor

La acusación del Ministerio Público contra Franco es por explotación sexual comercial de una menor de edad y contra la...
Read More
Ministerio Público deposita acusación formal contra Wander Franco y madre de una menor

TC emite sentencia a favor de PGR y en desagravio a juez Herrera Carbuccia en el caso Bahía de las Águilas

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia en favor de la Procuraduría General de la...
Read More
TC emite sentencia a favor de PGR y en desagravio a juez Herrera Carbuccia en el caso Bahía de las Águilas
Ministerio Publico
MP obtiene condena de 30 años contra hombre que de varios disparos le quitó la vida a otro en Villa Liberación
21 de agosto de 2023
DGSPC adopta medidas preventivas en sistema penitenciario ante posible paso de la tormenta tropical Franklin por RD
21 de agosto de 2023

Ministerio Público y Superintendencia del Mercado de Valores firman acuerdo para viabilizar investigación y persecución de delitos del mercado de valores 

 

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) firmaron este lunes un acuerdo con la finalidad de viabilizar la investigación y persecución de los delitos financieros, particularmente aquellos que afectan el mercado de valores, así como para fortalecer la prevención, investigación y persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. 

El acuerdo suscrito entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el superintendente Ernesto Bournigal Read expresa que tiene como objeto establecer un marco general de cooperación entre las partes, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración e intercambio de informaciones entre ambas instituciones sobre los referidos temas. 

La procuradora Germán Brito, tras resaltar la importancia del acuerdo, sostuvo: “que contribuye a desmontar algunos artilugios, esquema ponzi, actividades relacionadas con el blanqueo y dijo que en cierto modo apoya a las víctimas que son estafadas”.  

“Con este papel de la Superintendencia, la inversión en nuestro país está más que garantizada y ustedes son un apoyo imprescindible para la persecución de los delitos de blanqueo de capitales, estafa en tema bancario y, sin olvidar, la delicadeza del manejo de los sistemas bancarios”, agregó. 

En ese sentido, calificó de vital el apoyo de la Superintendencia y abogó por que cada día se empeñen en tener más regulaciones, de acuerdo al tiempo en que se vive. “Ya no podemos seguir teniendo los instrumentos de hace 20 años, ni nada parecido”, añadió la magistrada Germán Brito, quien manifestó su agradecimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores por la colaboración.

“Agradezco muchísimo la buena voluntad de la Superintendencia y el apoyo mutuo que nos brindaremos”, expresó mientras pronunciaba unas palabras durante la firma del acuerdo. 

De su lado, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, indicó que uno de los principales propósitos de la SIMV es la protección del inversionista y dijo que esto se debe mirar desde distintas perspectivas, entre las cuales está, no solo la educación sobre cómo prevenir esquemas fraudulentos, sino también la investigación de las denuncias sobre este tipo de infracciones, esto con el interés de evitar que las personas sean estafadas. En este sentido, manifestó: “para la SIMV es importante y un honor poder trabajar de la mano con la PGR en brindar nuestra experiencia y conocimiento técnico en la lucha contra los crímenes financieros, tanto a nivel del seguimiento a las denuncias, como de presentación de peritajes ante cualquier requerimiento del órgano acusatorio”. 

El convenio fue firmado en la sede del Ministerio Público, con la participación de otros miembros de ambas instituciones, entre ellos, el Intendente del Mercado de Valores, Enmanuel Cedeño Brea, y Sarah Roa, directora Jurídica de la SIMV. 

El documento señala que las instituciones se comprometen a brindar la cooperación operativa o de cualquier otra índole que sea necesaria para la consecución del objeto del convenio y establecer un enlace permanente para la comunicación efectiva, la investigación y el seguimiento de las denuncias que sean recibidas por una u otra entidad, así como para participar en las comisiones de trabajo entre ambas instituciones y en la medida en que sea necesario, colaborarse mutuamente en la elaboración de los procedimientos de interés común. 

También, dispone el empleo de mecanismos interinstitucionales eficientes, que les permitan fortalecer la investigación y persecución de las infracciones de carácter económico, que pudiesen afectar el Mercado de Valores, tales como: acceso a herramientas tecnológicas y sistemas digitales de investigación, entre otros. 

El acuerdo también contempla el suministro de información entre ambas entidades, atendiendo a las normativas de tratamiento de información aplicable a cada una de las partes, particularmente en lo relativo a las denuncias relacionadas con el mercado de valores y sus respectivos seguimientos. 

Además, el convenio fungirá para mantener la colaboración interinstitucional en la prevención y persecución de operaciones realizadas al margen de la Ley 249-17 que regula el Mercado de Valores, entre los cuales se encuentran los esquemas ponzi, piramidales, esquemas de inversiones fraudulentas o de captaciones no autorizadas, además de proveer informaciones estadísticas respecto de las interacciones entre las partes para fines de récords y ofrecer capacitaciones técnicas respecto de las funciones realizadas por ambas instituciones para recaudar y eficientizar los procesos propios de las investigaciones. 

El Ministerio Público y la SIMV se comprometieron y asumieron de manera recíproca la obligación de mantener la confidencialidad de las informaciones suministradas, así como disponer la adopción de las medidas administrativas correspondientes para que dichas informaciones sean utilizadas única y exclusivamente para el cumplimiento del propósito del acuerdo de cooperación. 

Una comisión mixta encabezada por el Ministerio Público, que lo representará el o la procuradora fiscal titular de la Dirección de Investigación de Delitos Financieros, y por la SIMV, el o la encargada del Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores, será la responsable de la ejecución, desarrollo y seguimiento del acuerdo. 

 

 

Send this to a friend