MP Bahoruco solicita prisión preventiva contra 10 personas arrestadas por vinculación a estafa millonaria contra un banco

Fiscalía de Villa Altagracia obtiene condena de 20 años de prisión contra hombre que violó a niña de 12 años 

  VILLA ALTAGRACIA, (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una condena de 20 años de prisión...
Read More
Fiscalía de Villa Altagracia obtiene condena de 20 años de prisión contra hombre que violó a niña de 12 años 

La OIM reconoce a magistradas Yeni Berenice Reynoso y Yohanna Bejarán por avances en la lucha contra la trata de personas

    La directora general de Persecución del Ministerio Público y la titular de la procuraduría especializada en este tipo...
Read More
La OIM reconoce a magistradas Yeni Berenice Reynoso y Yohanna Bejarán por avances en la lucha contra la trata de personas

Ministerio Público inicia capacitación de comunitarios en mediación de conflictos en SFM

  SAN FRANCISCO DE MACORÍS (República Dominicana).- Con el objetivo de capacitar a 150 comunitarios en convivencia pacífica, para prevenir...
Read More
Ministerio Público inicia capacitación de comunitarios en mediación de conflictos en SFM

Mirna Ortiz: Defensas siguen derrotadas ante contundencia de acusación del Ministerio Público en Caso Antipulpo

  La litigante de la Pepca sostiene que los imputados se mantienen sin aportar nada que reste fortaleza a los...
Read More
Mirna Ortiz: Defensas siguen derrotadas ante contundencia de acusación del Ministerio Público en Caso Antipulpo

Corte mantiene prisión preventiva contra dos de los imputados en Operación Coral 5G

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del...
Read More
Corte mantiene prisión preventiva contra dos de los imputados en Operación Coral 5G

Procuraduría General y Voluntariado Banreservas reinauguran la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional

La magistrada Miriam Germán Brito y la señora Noelia García de Pereyra resaltan la importancia de emprender acciones conjuntas para...
Read More
Procuraduría General y Voluntariado Banreservas reinauguran la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional

Fiscalía de Monte Plata obtiene condena de 20 años contra hombre que mató a otro de dos puñaladas

  MONTE PLATA, (República Dominicana).- Por solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Colegiado de este distrito judicial condenó a 20...
Read More
Fiscalía de Monte Plata obtiene condena de 20 años contra hombre que mató a otro de dos puñaladas

Programas de la Escuela Nacional del Ministerio Público impactaron este año casi 10,000 cupos

El informe del Plan Operativo Anual revela que el Instituto Superior Escuela Nacional del Ministerio Público superó sus metas en...
Read More
Programas de la Escuela Nacional del Ministerio Público impactaron este año casi 10,000 cupos

Mirna Ortiz segura de que tribunal emitirá auto de apertura a juicio en caso Antipulpo

La coordinadora de Litigación de la Pepca resaltó que las defensas de los imputados no han podido desmeritar la acusación...
Read More
Mirna Ortiz segura de que tribunal emitirá auto de apertura a juicio en caso Antipulpo

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra hombre se autoinculpó de la muerte de otro atropellado por una jeepeta

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitará prisión preventiva, bajo cargos de perjurio y complicidad, contra un hombre...
Read More
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra hombre se autoinculpó de la muerte de otro atropellado por una jeepeta
MP del Distrito Judicial SDO logra envíen a prisión a un hombre acusado de intento de homicidio en perjuicio de su expareja
julio 4, 2019
Procuraduría sensibiliza 2,300 ciudadanos en Valverde sobre importancia de la prevención de la violencia de género
julio 5, 2019

MP Bahoruco solicita prisión preventiva contra 10 personas arrestadas por vinculación a estafa millonaria contra un banco

Ministerio Publico

BAHORUCO.- El Ministerio Público de este departamento judicial sometió a la justicia y solicitó prisión preventiva en contra de diez personas a las cuales se les imputa haber cometido una estafa millonaria contra un banco de esta localidad.

La medida de coerción fue solicitada en contra de Carlos Manuel Cuevas Cuevas (El Chaca), Katherine Yisel Santana Cuevas (Katy), Luz María Arismendy, Idalice Pérez Duval, Adrian Antonio Carvajal Mateo, Yanay Yared Montero Ramírez, Ángel Modesto Cuevas Sánchez, Jose Miguel Reyes Recio, Orlando Herasme Carmona (Andy) y de Fernando Santana (Pachá).

La información con los detalles de la solicitud indica que el Juzgado de la Instrucción de Bahoruco conocerá el próximo lunes 8 de julio, a las 9:00 de la mañana, la medida de coerción que fue solicitada por el Ministerio Público en contra del grupo.

El fiscal titular de Bahoruco, magistrado Esteban Cuevas Santana, informó que los imputados fueron sometidos a la acción de la justicia por presuntamente haber realizado transacciones ilícitas en perjuicio de una entidad bancaria en violación a los artículos 405, 147, 148, 150, 265 y 266 del Código Penal Dominicano y 13, 14, 15, 17 y 18 de la Ley No. 53-07 Sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Se destaca que el grupo fue apresado luego que la Fiscalía de la provincia de Bahoruco recibiera la denuncia del caso por parte de la entidad bancaria, el pasado 17 de junio, después de una investigación realizada por la Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos de la Dirección General de Seguridad del banco a 410 retiros irregulares.

El magistrado Cuevas Santana detalló que la entidad bancaria procedió a realizar un levantamiento y análisis de la información electrónica correspondiente a esas transacciones, la cual luego de ser depurada y cotejada permitió determinar que los vinculados, utilizando artimañas o técnicas electrónicas, lograron perpetrar la estafa.

“Las investigaciones del caso se profundizan a los fines de establecer si se trata de una red y determinar si hay alguien más detrás de esa organización de crímenes y delitos de alta tecnología”, expresó.

 

Send this to a friend