Prisión preventiva en contra de líder de banda ciber criminal que estafó a una empresa con más de un millón 375 mil pesos

MP obtiene condena de 12 años de prisión contra mujer por tráfico ilegal armas de uso militar desde EEUU

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 12...
Read More
MP obtiene condena de 12 años de prisión contra mujer por tráfico ilegal armas de uso militar desde EEUU

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años en Salcedo

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia logró que el Tribunal Colegiado condenara a 15 años...
Read More
Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años en Salcedo

Condenan a 12 años de prisión a hombre por asalto agravado

  SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial logró una condena de 12 años de prisión en...
Read More
Condenan a 12 años de prisión a hombre por asalto agravado

Ministerio Público presenta acusación contra red de secuestro en Hato Mayor

  HATO MAYOR (República Dominicana).- La Fiscalía de Hato Mayor, con el apoyo técnico de la Unidad Antisecuestro de la...
Read More
Ministerio Público presenta acusación contra red de secuestro en Hato Mayor

Fiscalía de La Altagracia solicitará prisión preventiva para alistado de la FARD imputado por violar sexualmente a adolescente de 14 años

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de La Altagracia solicitará la imposición de la prisión preventiva, como medida de coerción,...
Read More
Fiscalía de La Altagracia solicitará prisión preventiva para alistado de la FARD imputado por violar sexualmente a adolescente de 14 años

La Procuraduría Antilavado de Activos presenta acusación contra organización criminal de narcotráfico y lavado que operaba en región este del país

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía...
Read More
La Procuraduría Antilavado de Activos presenta acusación contra organización criminal de narcotráfico y lavado que operaba en región este del país

Ministerio Público obtiene 20 y 5 años de prisión contra esposos acusados de homicidio y violencia de género agravada contra mujer en La Vega

  Durante una inspección al vehículo de la acusada del crimen se recolectaron muestras de sangre que fueron analizadas y...
Read More
Ministerio Público obtiene 20 y 5 años de prisión contra esposos acusados de homicidio y violencia de género agravada contra mujer en La Vega

Ministerio Público de Elías Piña investiga muertes de varios animales domésticos en sector Guayabo

  ELÍAS PIÑA (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial, con el apoyo de miembros de la Policía...
Read More
Ministerio Público de Elías Piña investiga muertes de varios animales domésticos en sector Guayabo

Autoridades informan privado de libertad se suicida en el CCR-VI Elías Piña

  Comendador, Elías Piña (REPÚBLICA DOMINICANA).- Un hombre privado de libertad, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se quitó...
Read More
Autoridades informan privado de libertad se suicida en el CCR-VI Elías Piña

El ISEEPENC es admitido en la Red de Academias Penitenciarias

  Su directoria, Gladys Esther Sánchez Richiez, destacó las ventajas de esta adhesión al RAP para la labor que realiza...
Read More
El ISEEPENC es admitido en la Red de Academias Penitenciarias
Procuraduría de Medio Ambiente detiene depredación contra ríos y árboles en provincia Duarte
19 de agosto de 2021
Wilson Camacho sostiene que la defensa admite culpabilidad de Ángel Rondón en juicio por los sobornos de Odebrecht 
19 de agosto de 2021

Prisión preventiva en contra de líder de banda ciber criminal que estafó a una empresa con más de un millón 375 mil pesos

PUERTO PLATA (República Dominicana).-Un tribunal impuso un año de prisión preventiva contra un hombre acusado por el Ministerio Público de ser el cabecilla de una banda de ciber criminalidad que sustrajo un millón 375 mil 200 pesos desde la cuenta bancaria de una empresa.

Ericsson Martínez Vargas y/o Erison Moisés Martínez Heredia realizó la maniobra fraudulenta vulnerando la seguridad bancaria para obtener el acceso a las plataformas digitales de la entidad de intermediación financiera (internet banking).

El imputado encabezaba la red en la que participaban Ruby O’Neal Martínez Gómez, Ana Nuriely Marte Geraldino y Paola Martínez Vargas, liberados bajo fianza por la jueza de instrucción interina Jenny A. Martínez Rivera, el el pasado 7 de marzo.

La red criminal incurrió en la actividad criminal denominada “spoofing” al realizar la suplantación de identidad de Yadira Mercedes Santana Ramírez, de Inversiones Mayia. Los imputados estudiaron las redes sociales de la víctima para luego hacerse pasar por la entidad bancaria a través de la falsificación de los datos de una comunicación.

Los fiscales Warlyn Tavares y Ramón Cabrera demostraron ante el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Romaldy Marcelino, que los ciberatacantes consiguieron acceso a cuentas bancarias con el objetivo de realizar “el pitufeo”, consistente en la transferencia a diferentes y numerosas cuentas en montos y partidas pequeñas, con el fin de perder el rastro del destino final de los valores transferidos ilícitamente.

El juez Romaldy Marcelino impuso la medida de coerción al considerar que se trata de una red que atenta contra la seguridad financiera.

El Ministerio Público calificado el hecho, de manera provisional, como una  violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, concomitantemente con los artículo 5, 6, 14, 15, y 17 de la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

También, como una violación a los artículos 2, numeral 11, artículo 3, numeral , 2, 3, 4, 5, articulo 9, numeral 1, de la ley No. 155-17, sobre Lavado de Activos.

En ese sentido, plantea que los imputados incurrieron en asociación de malhechores, captación de códigos de acceso, el robo y uso de identidad ajena, el acceso ilícito a sistemas electrónicos, la obtención ilícita de fondos, la estafa a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, y el enriquecimiento ilícito proveniente de delitos electrónicos.

 

 

Send this to a friend