Procuraduría Especializada Antilavado de Activos

Ministerio Público: acusación de Operación Medusa es irrefutable

El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que las defensas buscan atajos para evitar enfrentar la acusación, pero tendrán que enfrentarla...
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Ministerio Público solicita medida de coerción en contra de dos miembros de la red “Kiko La Quema”

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Ministerio Público de Santiago obtiene precedente judicial en materia de armas

  SANTIAGO (República Dominicana).- La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, acogió...
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Tribunal revoca decisión favorecía a imputados en red explotaba sexualmente a mujeres extranjeras en Santiago e impone la prisión preventiva

El Ministerio Público apeló la decisión de Tribunal de Atención Permanente que les había impuesto la presentación periódica e impedimento...
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Ministerio Público logra condena de 30 años en contra de hombre cometió homicidio en Montecristi

  MONTECRISTI (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial logró una condena de 30 años de prisión, en contra...
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DGSPC instala 214 cabinas telefónicas y herramientas tecnológicas en centros penitenciarios del país

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DGSPC realiza final del primer Torneo de Softball Penitenciario 

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Fiscalía de Puerto Plata logró condena máxima contra hombre cometió violencia intrafamilia contra su expareja

  PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Género y Delitos Sexuales de la...
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MP obtuvo 20 años de prisión en contra de un atracador que le quitó la vida a un hombre para despojarlo de su celular 

SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana). – La Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años...
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Fiscalía de Puerto Plata realiza caminata por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

PUERTO PLATA (República Dominicana). - La Fiscalía de Puerto Plata, en colaboración con múltiples organizaciones y respaldada por diversas autoridades,...
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Procuraduría Especializada en 

ANTILAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sobre nosotros

Misión

Fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de casos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Procurar las sanciones que correspondan a la luz de la Ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando la impunidad. Garantizar que este tipo de crimen no afecte la economía dominicana.

Visión

Dar cumplimiento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus fiscales enlaces en cada Distrito o Departamento judicial.

Nuestras funciones

¿Qué hacemos? Implementar las Políticas, Programas y Procedimientos Tácticos para la lucha contra el Lavado de Activos, de la disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por el personal bajo su dependencia, en adición a lo establecido en el Art. 88 del código Procesal Penal de la República Dominicana.

funciones-lavado-activos

Objetivos

En primer lugar contar con la tecnología apropiada y estar al día con la tecnología utilizada por los impetrantes de este delito para detectar y combatir este flagelo y en segundo lugar que los casos de Lavado de Activos que han sido iniciados concluyan en condena y al mismo tiempo que disminuya este tipo delito.

Directiva

Procurador General de Corte de Apelación

Luis Alberto González Reyes

Procurador General de Corte de Apelación Titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Lic. en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) con posgrado (en curso) en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEC, posgrado en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), diplomados en Gerencia de Recursos Humanos y en Gestión Humana.

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Dirección

Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Calle Hipólito Herrera Billini Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo, D.N, Republica Dominicana.

Teléfono
809-533-3522
Exts. 179 y 1191.
Horario de Servicio
Lunes a Viernes de 8:00AM. a 4:30PM.
 

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