Procuraduría Especializada Antilavado de Activos

Ministerio Público espera iniciar presentación de la acusación Anti Pulpo en la próxima audiencia

  El procurador adjunto Wilson Camacho señala que el proceso ha avanzado conforme a sus complejidades SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
Ministerio Público espera iniciar presentación de la acusación Anti Pulpo en la próxima audiencia

Privados de libertad competirán en torneo penitenciario internacional virtual con equipos de más de 60 países   

  SANTO DOMINGO (República Dominicana). - Personas privadas de libertad en República Dominicana participarán en octubre próximo en el primer...
Read More
Privados de libertad competirán en torneo penitenciario internacional virtual con equipos de más de 60 países   

Ministerio Público de Santiago lleva su programa Fiscalía y Sociedad a la comunidad de Capilla

  Esta línea de acción pone especial interés en comunidades distantes del centro de Santiago y en frontera con otras...
Read More
Ministerio Público de Santiago lleva su programa Fiscalía y Sociedad a la comunidad de Capilla

MP solicitará medida de coerción contra dominicano extraditado desde Rusia

  Alain José Gómez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estafó a un grupo...
Read More
MP solicitará medida de coerción contra dominicano extraditado desde Rusia

Sistema penitenciario y la Oficina del Defensor del Pueblo desarrollan plataforma tecnológica para expediente único de privados de libertad

  En los próximos días, como parte del plan estratégico de dignificación del proceso penal, se iniciará en La Victoria...
Read More
Sistema penitenciario y la Oficina del Defensor del Pueblo desarrollan plataforma tecnológica para expediente único de privados de libertad

Ministerio Público de Sánchez Ramírez obtiene sentencia de 40 y 20 años de prisión por asesinato

  COTUÍ (República Dominicana). - La Procuraduría Fiscal de Sánchez Ramírez obtuvo condena por 40 años y 20 años de prisión...
Read More
Ministerio Público de Sánchez Ramírez obtiene sentencia de 40 y 20 años de prisión por asesinato

Fiscalía de SPM obtiene condena de cinco años de prisión por tráfico de drogas

  SAN PEDRO DE MACORÍS, (República Dominicana). - El Ministerio Público obtuvo una condena de cinco años de prisión en contra...
Read More
Fiscalía de SPM obtiene condena de cinco años de prisión por tráfico de drogas

Procuraduría contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología somete a una pareja por transacciones fraudulentas por tres millones de pesos

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo la imposición de tres meses de prisión preventiva en contra de una...
Read More
Procuraduría contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología somete a una pareja por transacciones fraudulentas por tres millones de pesos

La Escuela Penitenciaria y la Universidad Isa concluyen ciclo de formación en derechos humanos y resolución de conflictos

  SAN CRISTÓBAL - La Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP), en conjunto con la Universidad ISA de Santiago, concluyó el ciclo...
Read More
La Escuela Penitenciaria y la Universidad Isa concluyen ciclo de formación en derechos humanos y resolución de conflictos

Ministerio Público: elementos de pruebas llevarán a juicio y a una condena a los imputados del caso derivado de la Operación 13

  La Pepca concluyó este viernes con la lectura de la acusación contra Luis Maisichell Dicent y los demás involucrados...
Read More
Ministerio Público: elementos de pruebas llevarán a juicio y a una condena a los imputados del caso derivado de la Operación 13

Procuraduría Especializada en 

ANTILAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sobre nosotros

Misión

Fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de casos de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Procurar las sanciones que correspondan a la luz de la Ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando la impunidad. Garantizar que este tipo de crimen no afecte la economía dominicana.

Visión

Dar cumplimiento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus fiscales enlaces en cada Distrito o Departamento judicial.

Nuestras funciones

¿Qué hacemos? Implementar las Políticas, Programas y Procedimientos Tácticos para la lucha contra el Lavado de Activos, de la disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por el personal bajo su dependencia, en adición a lo establecido en el Art. 88 del código Procesal Penal de la República Dominicana.

funciones-lavado-activos

Objetivos

En primer lugar contar con la tecnología apropiada y estar al día con la tecnología utilizada por los impetrantes de este delito para detectar y combatir este flagelo y en segundo lugar que los casos de Lavado de Activos que han sido iniciados concluyan en condena y al mismo tiempo que disminuya este tipo delito.

Directiva

Procurador General de Corte de Apelación

Luis Alberto González Reyes

Procurador General de Corte de Apelación Titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Lic. en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) con posgrado (en curso) en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad APEC, posgrado en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), diplomados en Gerencia de Recursos Humanos y en Gestión Humana.

Noticias

MP obtiene un año de prisión preventiva contra siete arrestados en Nagua por vinculación al tráfico de drogas y al lavado de activos

  Destaca que junto a las agencias antinarcóticas del país siguen combatiendo sin descanso el narcotráfico, mediante un plan estratégico […]

MP La Vega obtiene medidas de coerción contra cinco vinculados a red criminal dedicada al tráfico y distribución de éxtasis

LA VEGA, R.D.- El Ministerio Público de este departamento judicial obtuvo medidas de coerción en contra de cinco personas vinculadas […]

Procuraduría apresa otro miembro de la red del narcotraficante César el Abusador

Las autoridades identificaron al detenido como Heriberto de la Cruz Pérez, quien será sometido en las próximas horas a la […]

Procuraduría da otro duro golpe a red criminal dedicada al tráfico y distribución de éxtasis

Desmantela organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala tanto a nivel nacional como internacional y al […]

Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Dirección

Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Calle Hipólito Herrera Billini Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo, D.N, Republica Dominicana.

Teléfono
809-533-3522
Exts. 179 y 1191.
Horario de Servicio
Lunes a Viernes de 8:00AM. a 4:30PM.
 

Send this to a friend