Procurador adjunto lleva investigación sobre diputada involucrada en un caso de narcotráfico y lavado de activos

La Procuraduría de Medio Ambiente investiga director del Distrito Palmarejo por el corte de cientos de árboles de caoba

  Francisco Contreras encabezó una inspección del Ministerio Público a la zona afectada por el delito SANTO DOMINGO (República Dominicana).-...
Read More
La Procuraduría de Medio Ambiente investiga director del Distrito Palmarejo por el corte de cientos de árboles de caoba

Ministerio Público de SDO obtiene condena de 10 años contra hombre por intento de homicidio

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste  condenó a 10 años de prisión a...
Read More
Ministerio Público de SDO obtiene condena de 10 años contra hombre por intento de homicidio

Tribunal declara en rebeldía a dos acusados del Caso Pulpo y ordena su arresto

  El procurador adjunto Wilson Camacho señala que los imputados por la Operación Antipulpo afectaron aspectos neurálgicos del país que...
Read More
Tribunal declara en rebeldía a dos acusados del Caso Pulpo y ordena su arresto

Tribunal ratifica prisión preventiva para cinco imputados de la Operación Falcón que recurrieron la medida

  SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se...
Read More
Tribunal ratifica prisión preventiva para cinco imputados de la Operación Falcón que recurrieron la medida

Tribunal envía a prisión preventiva a un hombre que quemó a su pareja en Villa Mella

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un tribunal de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre...
Read More
Tribunal envía a prisión preventiva a un hombre que quemó a su pareja en Villa Mella

Fiscalía de Santiago Rodríguez solicita un año de prisión preventiva contra dos búlgaros implicados en delitos de alta tecnología

  Más de 80 evidencias sustentan la petición de medida de coerción SANTIAGO RODRÍGUEZ (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó...
Read More
Fiscalía de Santiago Rodríguez solicita un año de prisión preventiva contra dos búlgaros implicados en delitos de alta tecnología

Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para agentes policiales y civiles vinculados al homicidio de David de los Santos

  La fiscal Magali Sánchez deplora la litigación temeraria de la defensa técnica, la cual obligó al tribunal a sancionar...
Read More
Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva para agentes policiales y civiles vinculados al homicidio de David de los Santos

Ministerio Público concluye lectura de acusación Caso Yuniol Ramírez y corrupción en OMSA

  La fiscal Mirna Ortiz resalta la fortaleza de las acusaciones SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público concluyó este...
Read More
Ministerio Público concluye lectura de acusación Caso Yuniol Ramírez y corrupción en OMSA

Tribunal condena a 12 años de prisión a hombre que mató a otro a puñaladas en San Cristóbal

  SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal sentenció a 12 años de reclusión...
Read More
Tribunal condena a 12 años de prisión a hombre que mató a otro a puñaladas en San Cristóbal

Tres meses de prisión preventiva para Esteisi Peña Santana

  La imputada, que enfrenta cargos de explotación sexual de menores, está vinculada al caso que se sigue contra el...
Read More
Tres meses de prisión preventiva para Esteisi Peña Santana
Seis meses de prisión preventiva a presunto cabecilla de ventas fraudulentas de vehículos
junio 21, 2021
Inspectoría General del Ministerio Público investiga a fiscal del Distrito Nacional por manejo irregular del caso de César el Abusador
junio 21, 2021

Procurador adjunto lleva investigación sobre diputada involucrada en un caso de narcotráfico y lavado de activos

SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público, por delitos de narcotráfico y lavado de activos, contra la diputada al Congreso Rosa Amalia Pilarte López.

Amador Espinosa informó que realiza las indagatorias de lugar, desde que el 11 de junio de este año, mediante el Auto 000051, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, le instruyó para llevar la investigación en virtud del privilegio de jurisdicción que le corresponde a Pilarte López, atendiendo a su función parlamentaria.

El procurador adjunto, especializado en investigación de narcotráfico, de crímenes y delitos de alta tecnología y delitos transnacionales, recordó que Pilarte López figura como imputada en el expediente contra su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López) y sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román, contra quienes el Ministerio Público presentó acusación ante la jurisdicción de La Vega.

La acusación incluye a las empresas Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.

De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta son utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.

Por su participación en esta red, permanece prófugo el extraditado Pablo Antonio Martínez Javier, un socio de Miky López condenado en Estados Unidos en 2009 por narcotráfico.

De acuerdo con el órgano de la persecución penal, la organización criminal movió entre 2007 y 2019 más de dos mil millones de pesos, información corroborada por los movimientos económicos recurrentes en los bancos nacionales y cuyo origen eran las actividades ilícitas.

El 2 de marzo de 2019 a la organización se le ocuparon 111,722 pastillas de éxtasis.

A López Florencio se le imputa la violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como de la anterior norma en esa materia, la 72-02. El grupo infringió, además, las leyes 11-92, sobre Régimen Tributario, y 183-02, Monetaria y Financiera.

La acusación presentada en La Vega contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para probar la culpabilidad de las personas físicas y jurídicas implicadas en el caso.

En el proceso de investigación, se realizaron ocho incautaciones a 17 propiedades de lujo, valoradas en miles de millones de pesos, en el Distrito Nacional y las provincias La Vega, Puerto Plata, Espaillat y La Romana.

 

Send this to a friend