Procurador afirma Unidad de Investigación de Delitos Financieros fortalece lucha contra la criminalidad

Autoridades intervienen recinto carcelario de Puerto Plata y ocupan drogas, armas blancas y celulares

  PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) ocupó drogas, armas blancas, teléfonos móviles...
Read More
Autoridades intervienen recinto carcelario de Puerto Plata y ocupan drogas, armas blancas y celulares

Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra hombre que embriagó y violó sexualmente a una niña en sector Prado Oriental

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena a 20...
Read More
Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra hombre que embriagó y violó sexualmente a una niña en sector Prado Oriental

Tribunal envía a prisión a un hombre que agredió y amenazó de muerte a su expareja en Villa Tapia

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dictó dos meses de prisión...
Read More
Tribunal envía a prisión a un hombre que agredió y amenazó de muerte a su expareja en Villa Tapia

Prisión preventiva para hombre que violó sexualmente a una médica y amenazó a otra en un centro de salud

  LAS MATAS DE FARFÁN (República Dominicana).- El Juzgado de la Instrucción de esta demarcación dictó tres meses de prisión...
Read More
Prisión preventiva para hombre que violó sexualmente a una médica y amenazó a otra en un centro de salud

Envían a prisión preventiva a hombre que abusó sexualmente de una niña en Salcedo

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- Una jueza de este distrito judicial impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre...
Read More
Envían a prisión preventiva a hombre que abusó sexualmente de una niña en Salcedo

Dictan 15 años de reclusión a hombre que ultimó a otro en una discusión en un colmado de Villa Juana

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso 15 años de prisión en contra de...
Read More
Dictan 15 años de reclusión a hombre que ultimó a otro en una discusión en un colmado de Villa Juana

Ministerio Público obtiene 15 años de prisión contra hombre que violó a una adolescente en San Pedro de Macorís

  SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- Una condena de 15 años de prisión le fue impuesta por un tribunal...
Read More
Ministerio Público obtiene 15 años de prisión contra hombre que violó a una adolescente en San Pedro de Macorís

Ministerio Público destaca fortaleza de la acusación para enviar a juicio a procesados del Caso Coral

  La procuradora de corte Mirna Ortiz reafirma que el expediente está blindada SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público...
Read More
Ministerio Público destaca fortaleza de la acusación para enviar a juicio a procesados del Caso Coral

Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra hombre que mató a otro en El Factor

  MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ (República Dominicana).-  La Fiscalía de esta provincia obtuvo 20 años de prisión en contra de un...
Read More
Ministerio Público obtiene 20 años de prisión contra hombre que mató a otro en El Factor

Envían a juicio a un hombre por homicidio vinculado al tráfico de drogas en Villa Tapia

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El  Juzgado de la Instrucción de esta provincia acogió la solicitud del Ministerio Público y...
Read More
Envían a juicio a un hombre por homicidio vinculado al tráfico de drogas en Villa Tapia
Consejo Superior del Ministerio Público conocerá casos de fiscales y procuradores titulares salientes
septiembre 11, 2018
Tribunal acoge apelación del Ministerio Público contra sentencia que dejó en libertad a dos implicados en narcotráfico
septiembre 12, 2018

Procurador afirma Unidad de Investigación de Delitos Financieros fortalece lucha contra la criminalidad

El procurador Jean Rodríguez (primero desde la izquierda), junto al superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción; el Embajador Chris Campbell, y la fiscal Yeni Berenice Reynoso, en momentos del corte de la cinta que dejó inauguradas las nuevas oficinas de Unidad de Investigación de Delitos Financieros.

Agradeció a la Superintendencia de Bancos la donación de un nuevo local para la Unidad que a la fecha persigue penas por operaciones fraudulentas que superan los 2,000 millones de pesos.

SANTO DOMINGO, D.N.- Al dejar en funcionamiento las nuevas oficinas de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que este nuevo espacio físico contribuye con el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, destacando que la misma ha permitido agilizar los procesos judiciales de esos casos.

Explicó que en diciembre del año 2016, para reforzar esa unidad, la Procuraduría General de la República junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, firmó un acuerdo de colaboración con la Superintendencia de Bancos para fortalecer la investigación y procesamiento de esos delitos.

“Desde entonces, un personal especializado se encuentra sumergido en la investigación y sometimiento de importantes casos, logrando autos de apertura a juicio en expedientes como el del Banco Peravia y la Financiera Inversia, por operaciones fraudulentas que superan los 2,000 millones de pesos”, expresó el jefe del Ministerio Público.

Agregó que la apertura de este espacio donado y equipado por la Superintendencia de Bancos y la Embajada de Reino Unido, estará ubicado en Unicentro Plaza y viene a fortalecer estos esfuerzos, en reconocimiento a la cantidad de casos de esta índole que se trabajan actualmente, así como al impacto económico y social que tienen los crímenes financieros en la sociedad.

“No hablamos de situaciones simples; hablamos de perder los ahorros de toda una vida en un abrir y cerrar de ojos o de lidiar con una crisis financiera capaz de afectar negativamente la posición del país en los mercados internacionales”, manifestó.

El procurador Jean Rodríguez agradeció a la Superintendencia de Bancos la donación de un nuevo local para la unidad que a la fecha persigue penas por operaciones fraudulentas que superan los 2,000 millones de pesos.

El magistrado Rodríguez dijo que buscan fortalecer al Ministerio Público, asegurando tener personal suficiente, que se encuentre debidamente capacitado y que además cuente con las herramientas necesarias para cumplir con sus tareas, a fin de fomentar la solución rápida y efectiva de los casos.

Declaró que para ello en apenas 2 años han logrado duplicar las capacitaciones disponibles e incorporar a filas 250 nuevos fiscales de carrera, además de que está contemplado para el 2019 el ingreso de 267 fiscales más que se encuentran en proceso de formación, con los cuales dijo que reforzarán cada una de las fiscalías a nivel nacional y completarán el déficit de fiscales en el país.

Además, dijo que están asignando paulatinamente a las dependencias los vehículos necesarios para que ninguna diligencia de investigación se quede sin hacer por falta de transporte.

Junto al procurador Jean Rodríguez el acto lo encabezaron, el Embajador del Reino Unido, Chris Campbell; el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, y la fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.

Durante la actividad, el Embajador Chris Campbell afirmó “la instalación de la Unidad de Investigación de Delitos Financieros es un gran paso adelante contra la corrupción y para perseguir los criminales, incluyendo el crimen organizado, por la investigación, el análisis y aprobación de transferencias financieras sospechosas y otros delitos financieros”.

Igualmente, el diplomático manifestó “el establecimiento de esta unidad es un mensaje claro a los criminales de que no pueden ocultar sus actos ilegales manifiestos y encubiertos. Es un mensaje que la comunidad internacional reconoce”.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría detalló que la Unidad de Investigación de Delitos Financieros funciona adscrita a la Fiscalía del Distrito Nacional y dijo que tiene como propósito investigar y perseguir los delitos financieros que requieran de atención especializada, con estricto apego a los principios de certeza, legalidad y objetividad, estando dichas funciones a cargo de varios fiscales, abogados ayudantes, investigadores, paralegales y auditores, entre otros.

 

Send this to a friend