Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de Activos fortalecerá y hará más efectivo el combate de ese flagelo

Autoridades refuerzan seguridad CCR de Puerto Plata luego de que privados de libertad mataron a otro e incendiaron colchones

  PUERTO PLATA, (República Dominicana).- Las autoridades penitenciarias reforzaron la seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto...
Read More
Autoridades refuerzan seguridad CCR de Puerto Plata luego de que privados de libertad mataron a otro e incendiaron colchones

Tres meses de prisión preventiva a otro hombre vinculado a cocaína ocupada en aeropuerto de Punta Cana

  LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- Tal como lo solicitó el Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva...
Read More
Tres meses de prisión preventiva a otro hombre vinculado a cocaína ocupada en aeropuerto de Punta Cana

Ministerio Público obtiene 30 años de prisión contra hombre que asesinó a su expareja y permaneció prófugo por ocho años

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 30...
Read More
Ministerio Público obtiene 30 años de prisión contra hombre que asesinó a su expareja y permaneció prófugo por ocho años

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra mujer detenida con droga en un estacionamiento en Gascue

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de una...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra mujer detenida con droga en un estacionamiento en Gascue

Ministerio Público reafirma Jean Alain Rodríguez debe permanecer en prisión preventiva

  Wilson Camacho recuerda que “ningún acusado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso” SANTO...
Read More
Ministerio Público reafirma Jean Alain Rodríguez debe permanecer en prisión preventiva

Ministerio Público obtiene 30 años de reclusión para dos hombres que se asociaron para asesinar a otros dos en Santiago

  SANTIAGO (República Dominicana).- Por solicitud del Ministerio Público, un tribunal colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 30 años...
Read More
Ministerio Público obtiene 30 años de reclusión para dos hombres que se asociaron para asesinar a otros dos en Santiago

Ministerio Público apelará decisión de tribunal que descarga a imputado de complicidad en la muerte de su pareja asesinada de 351 estocadas

  DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción apelará la decisión del Segundo Tribunal Colegiado que descargó a...
Read More
Ministerio Público apelará decisión de tribunal que descarga a imputado de complicidad en la muerte de su pareja asesinada de 351 estocadas

Ministerio Público apelará sentencia de siete años de prisión impuesta a hombre vinculado a muerte de otro en Villa Rivas

  DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público apelará la sentencia condenatoria de siete años de prisión que le impuso el...
Read More
Ministerio Público apelará sentencia de siete años de prisión impuesta a hombre vinculado a muerte de otro en Villa Rivas

Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez por violar propiedad privada

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este jueves que sea condenado a 5 años de prisión el...
Read More
Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez por violar propiedad privada

Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual

El órgano de la persecución penal arrestó a dos hombres que se dedicaban a reproducir sin autorización y comercializar el...
Read More
Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual
Procuraduría y el INFOTEP gradúan 56 internas del recinto de Higüey en cursos técnicos
junio 2, 2017
¿Quiénes son los fiscales actuantes en el caso Odebrecht?
junio 6, 2017

Procuraduría afirma promulgación Ley contra Lavado de Activos fortalecerá y hará más efectivo el combate de ese flagelo

Resalta que la nueva normativa contiene once propuestas hechas por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, que harán más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad

SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República valoró como un gran avance y aporte a lucha efectiva contra el lavado de activos,  la promulgación de la nueva Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Considera que esta nueva normativa, que contiene once propuestas hechas por la Procuraduría General, permitirá al Estado dominicano contar con las herramientas necesarias para atacar y erradicar de manera eficaz el lavado de activos, conforme a los lineamientos internacionales más recientes.

La nueva Ley 155-17, promulgada por el presidente de la República, Danilo Medina, sustituye la Ley 72-02 sobre el Lavado de Activos proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas, del 7 de junio de 2002.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, quien forma parte  del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, participó de manera activa junto a miembros de la recién creada área de Desarrollo Legislativo y Regulatorio del Ministerio Público en la conformación de la recién promulgada ley.

Como parte de los aportes a la conformación de esta ley, el procurador Rodríguez presentó propuestas de modificación al proyecto y realizó observaciones de forma y fondo que fueron acogidas en su totalidad, las cuales tienen la finalidad de hacer más efectiva la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Las propuestas fueron hechas en torno a diferentes aspectos, incluyendo el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, como delito precedente del lavado de activos.

En un comunicado de prensa, la institución expresa que con la implementación de esta nueva ley se podrá combatir con mayor firmeza y eficacia todas las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes.

Destaca que con este instrumento de avanzada, la República Dominicana, en cuanto a la visión internacional, cumple con estándares que garantizan la disponibilidad de información de los agentes económicos, de sus actividades y de los beneficiarios finales de las mismas, tal como lo asumió en el año 2013 al adherirse al Foro Global para la Transparencia e Intercambio de Información con fines Fiscales.

Indica que la normativa es un instrumento legal de vanguardia en materia de persecución de este tipo de crimen organizado, que establece los actos y sanciones que tipifican el lavado de activos, agregando novedades de técnicas de investigación, prevención y detección de las operaciones.

También, establece el uso eficiente de la colaboración interinstitucional, el análisis previo financiero y la colaboración directa del sector privado como sujeto obligado, además de tomar en cuenta el flagelo internacional de financiación del terrorismo, entre otros aspectos importantes.

Sanciones

La nueva Ley contra el Lavado de Activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión y una mínima de 10 años, y además establece el decomiso de los bienes y duplica la penalidad económica.

Asimismo, en el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acción u omisión, o que revelen información confidencial a terceros, la pena mínima pasará de 6 meses a 2 años.

Send this to a friend