Procuraduría Especializada Antilavado de Activos

Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Sobre Nosotros

Misión

Fortalecer de manera integral las investigaciones y acusaciones de los casos de Lavado de Activos y otras infracciones graves y procurar las sanciones que correspondan a la luz de la ley 155-17 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, sustancias controladas y otras infracciones graves, evitando así la impunidad y al mismo tiempo garantizar que este tipo de crimen no afecten la economía dominicana.

Visión

Dar cumplimiento al Plan estratégico general de la Procuraduría en lo que es la implementación de su política criminal y particularmente el combate a la delincuencia organizada y en especial el patrimonio obtenido ilícitamente en todo el país; a través de sus fiscales enlaces en cada Distrito o Departamento judicial.

Nuestras Funciones

¿Qué hacemos? Implementar las Políticas, Programas y Procedimientos Tácticos para la lucha contra el Lavado de Activos, de la disciplina y cumplimiento de sus obligaciones por el personal bajo su dependencia, en adición a lo establecido en el Art. 88 del código Procesal Penal de la República Dominicana.

funciones-lavado-activos

Nuestro Objetivo

En primer lugar contar con la tecnología apropiada y estar al día con la tecnología utilizada por los impetrantes de este delito para detectar y combatir este flagelo y en segundo lugar que los casos de Lavado de Activos que han sido iniciados concluyan en condena y al mismo tiempo que disminuya este tipo delito.

Directiva

Procurador General de Corte de Apelación

Luis Alberto González Reyes

Procurador General de Corte de Apelación Titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Lic. en Derecho de la Universidad Tecnológica
de Santiago (UTESA) con (Post-Grado en curso) en

Derecho Penal y procesal Penal de la Universidad APEC, Post-Grado en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Diplomados en Gerencia de Recursos Humanos y en Gestión Humana.

Noticias

MP obtiene un año de prisión preventiva contra siete arrestados en Nagua por vinculación al tráfico de drogas y al lavado de activos

  Destaca que junto a las agencias antinarcóticas del país siguen combatiendo sin descanso el narcotráfico, mediante un plan estratégico […]

MP La Vega obtiene medidas de coerción contra cinco vinculados a red criminal dedicada al tráfico y distribución de éxtasis

LA VEGA, R.D.- El Ministerio Público de este departamento judicial obtuvo medidas de coerción en contra de cinco personas vinculadas […]

Procuraduría apresa otro miembro de la red del narcotraficante César el Abusador

Las autoridades identificaron al detenido como Heriberto de la Cruz Pérez, quien será sometido en las próximas horas a la […]

Procuraduría da otro duro golpe a red criminal dedicada al tráfico y distribución de éxtasis

Desmantela organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes a gran escala tanto a nivel nacional como internacional y al […]

Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Dirección

Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.

Calle Hipólito Herrera Billini Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Santo Domingo, D.N, Republica Dominicana.

Teléfono
809-533-3522
Exts. 179 y 1191.
Horario de Servicio
Lunes a Viernes de 8:00AM. a 4:30PM.
 

Send this to a friend