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Procuraduría refuerza acciones contra el lavado de activos

La encargada del Departamento de Incorporación y Registro de las Asociaciones sin Fines de Lucro de la Procuraduría, Incegrid Vidal, se dirige a más de cuatrocientos representantes de Asociaciones sin Fines de Lucro que participaron en el taller sobre “Buenas Prácticas en la Gerencia de las Asociaciones sin Fines Lucro (ASFL)”.

Capacita a más de 400 representantes de Asociaciones sin Fines de Lucro para que puedan dar un debido cumplimiento a las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir ese delito

SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República en coordinación con varias instituciones gubernamentales impartió la segunda  versión del  taller sobre “Buenas Prácticas en la Gerencia de las Asociaciones sin Fines Lucro (ASFL)”, dirigido a administradores y representantes de varias organizaciones a nivel nacional.

Esta segunda versión del taller, que contó con la participación de más de 400 representantes de diferentes Asociaciones sin Fines de Lucro, fue desarrollada con el auspicio de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y de Hacienda, así como de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La institución destaca que con el desarrollo de este taller, la  Procuraduría,  como órgano  fiscalizador  de esas entidades, se acerca al cumplimiento de  la meta de haber orientado  a  cerca de  mil representantes de ONGs  en lo referente  al buen  manejo y el control que deben tener  en esas entidades, con el objetivo de evitar  que  sean utilizadas  con fines mal sanos por parte de carteles  organizados vinculados al lavado  de activos.

En ese orden, recordó que recientemente representantes de 325 Asociaciones sin Fines de Lucro fueron igualmente capacitados sobre el tema durante el primer taller sobre “Buenas Prácticas en la Gerencia de las Asociaciones sin Fines Lucro”, realizado en la Procuraduría General.

 

 

Al pronunciar las palabras de bienvenida a la apertura del taller, el subdirector del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin fines de Lucro, Fidias Mejía Molina, dijo que la capacitación tiene el propósito de orientar a los participantes para que puedan ofrecer un debido cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos.

El funcionario exhortó a los representantes de las entidades presentes en la actividad mantenerse vigilantes sobre los recursos que reciben esos organismos de parte de terceros.

La actividad, realizada en la Biblioteca Manuel del Cabral, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), estuvo encabezada por Incegrid Vidal, encargada del Departamento de  Incorporación  y Registro de las ASFL de la Procuraduría,  junto al subdirector del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin fines de Lucro, Fidias Mejía Molina; Gabriela Molina, encargada de la Sección de  Normativas de la Dirección General de Impuestos Internos(DGII), y la asesora internacional Andrea Garzón.

En el marco de la apertura de la capacitación los representantes de las referidas entidades hablaron sobre obligaciones fiscales, incorporación y registro, así como sobre las oportunidades y responsabilidades de las ASFL.

 

 

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