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Lavado de Activos
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Lavado de Activos
mayo 8, 2019
Publicado por
Departamento de Prensa
en
mayo 8, 2019
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Noticias
PF Sto Dgo Este
Ministerio Público SDE logra 30 años de prisión contra el reconocido narcotraficante “El Gringo” y su principal socio
Tras intentar evadir la justicia en varias ocasiones, el Ministerio Público logró ahora que fuera sentenciado a la pena máxima,
[…]
abril 3, 2019
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Departamento de Prensa
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abril 3, 2019
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ENMP
Noticias
PE Antilavado
Procurador: “Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituye una prioridad para la República Dominicana”
SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República, afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de
[…]
abril 2, 2019
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Departamento de Prensa
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abril 2, 2019
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Noticias
PF Sto Dgo Este
Ministerio Público apelará medida de coerción impuesta a presunto cabecilla de red de trata de personas y explotación sexual
Resaltó que cuenta con suficientes evidencias para que, como fue solicitado, se le imponga un año de prisión preventiva y
[…]
diciembre 7, 2018
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Departamento de Prensa
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diciembre 7, 2018
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Noticias
PF Hermanas Mirabal
MP provincia Hermanas Mirabal obtiene 3 meses de prisión preventiva contra hombre implicado en lavado de activos
El tribunal además ordenó la incautación provisional de armas, municiones, vehículos, relojes, prendas de oro y celulares, y dinero en
[…]
abril 12, 2018
Publicado por
Departamento de Prensa
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abril 12, 2018
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Noticias
PF La Altagracia
Envían a prisión a dos hermanas colombianas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos
Ministerio Público destaca que la labor conjunta con la DNCD permitió la captura de estas dos colombianas, que se encontraban
[…]
febrero 20, 2018
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Departamento de Prensa
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febrero 20, 2018
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Noticias
PE Antilavado
PF La Romana
Ministerio Público logra apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos
Cabrera Ruiz fue extraditado a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, luego que un tribunal del
[…]
febrero 15, 2018
Publicado por
Departamento de Prensa
en
febrero 15, 2018
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Noticias
PE Antilavado
Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico
El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses
[…]
enero 1, 2018
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Departamento de Prensa
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enero 1, 2018
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Noticias
PEPCA
Durante el 2017 MP logra mas condenas por corrupción y somete a la justicia a decenas de funcionarios y servidores públicos
LA PGR indica que las condenas corresponden a los casos del Ministerio de Hacienda, SEMMA, PRA, OISOE, alcaldías de San
[…]
diciembre 13, 2017
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Departamento de Prensa
en
diciembre 13, 2017
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Noticias
PE Antilavado
Ministerio Público logra apertura a juicio de fondo contra cuatro implicados en lavado de activos en caso Pasión Night Club
SANTIAGO.- El Ministerio Público logró que el Segundo Juzgado de la Instrucción de este departamento judicial acogiera la apertura a
[…]
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