Lavado de Activos

mayo 8, 2019
Ministerio Publico

Ministerio Público SDE logra 30 años de prisión contra el reconocido narcotraficante “El Gringo” y su principal socio

Tras intentar evadir la justicia en varias ocasiones, el Ministerio Público logró ahora que fuera sentenciado a la pena máxima, […]
abril 3, 2019

Procurador: “Lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituye una prioridad para la República Dominicana”

SANTO DOMINGO, D.N.- El procurador general de la República,  afirmó que la lucha contra la problemática global del lavado de […]
abril 2, 2019

Ministerio Público apelará medida de coerción impuesta a presunto cabecilla de red de trata de personas y explotación sexual

Resaltó que cuenta con suficientes evidencias para que, como fue solicitado, se le imponga un año de prisión preventiva y […]
diciembre 7, 2018

MP provincia Hermanas Mirabal obtiene 3 meses de prisión preventiva contra hombre implicado en lavado de activos

El tribunal además ordenó la incautación provisional de armas, municiones, vehículos, relojes, prendas de oro y celulares, y dinero en […]
abril 12, 2018

Envían a prisión a dos hermanas colombianas vinculadas a delitos de narcotráfico y lavado de activos

Ministerio Público destaca que la labor conjunta con la DNCD permitió la captura de estas dos colombianas, que se encontraban […]
febrero 20, 2018
Ministerio Publico

Ministerio Público logra apertura a juicio contra Pascual Cabrera por vinculación al lavado de activos

Cabrera Ruiz fue extraditado a República Dominicana en el mes de mayo del pasado año, luego que un tribunal del […]
febrero 15, 2018

Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses […]
enero 1, 2018

Durante el 2017 MP logra mas condenas por corrupción y somete a la justicia a decenas de funcionarios y servidores públicos

LA PGR indica que las condenas corresponden a los casos del Ministerio de Hacienda, SEMMA, PRA, OISOE, alcaldías de San […]
diciembre 13, 2017

Ministerio Público logra apertura a juicio de fondo contra cuatro implicados en lavado de activos en caso Pasión Night Club

SANTIAGO.- El Ministerio Público logró que el Segundo Juzgado de la Instrucción de este departamento judicial acogiera la apertura a […]

Send this to a friend