Lavado de Activos

diciembre 2, 2017

Procuraduría logra extradición de colombiano vinculado a tráfico internacional de drogas y lavado de activos

SANTO DOMINGO, D.N.- La Procuraduría General de la República (PGR) logró la extradición desde Bogotá, Colombia, del ciudadano de esa […]
noviembre 7, 2017

Imponen prisión preventiva a dos hombres vinculados a red de narcotráfico y lavado de activos

SANTIAGO.- El Ministerio Público obtuvo prisión preventiva en contra de dos hombres que son acusados de encabezar de una red […]
noviembre 3, 2017

Procuraduría, DNCD y DNI arrestan dos hombres vinculados a red de narcotráfico y lavado de activos

Contra los apresados, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de Santiago solicitarán este sábado la imposición de […]
septiembre 26, 2017

Ministerio Público y Unidad de Análisis Financiero ampliarán cooperación para combatir lavado de activos

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) coordinan acciones para reforzar las labores de […]
septiembre 25, 2017

Imparten taller sobre técnicas para comunicar eficazmente en casos de crimen organizado y lavado de activos

SANTO DOMINGO, D.N.- La Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga […]
septiembre 8, 2017

Procuraduría refuerza acciones contra el lavado de activos

Capacita a más de 400 representantes de Asociaciones sin Fines de Lucro para que puedan dar un debido cumplimiento a […]
julio 31, 2017

MP logra condena contra mujer acusada de pertenecer a red de lavado encabezada por hermanos Buitrago

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público logró que el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenara a cinco años de prisión […]
julio 28, 2017

Procuraduría y DNCD arrestan venezolana y decomisan cerca de RD$5 millones durante operación en Aeropuerto Las Américas

La acción se produce como resultado del fortalecimiento del plan conjunto puesto en marcha por ambas instituciones para combatir las […]
julio 27, 2017

Sentencia sobre reapertura Pasión Night Club será conocida el próximo 31 de julio

Por ser una sentencia que no es ejecutoria sobre minuta, o sea, de ejecución inmediata, no procede ordenar el pago del […]

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