Tribunal dicta auto de apertura a juicio en contra de Micky López y de miembros de red de lavado de activos que encabezaba

Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

  El homicidio del agente del orden ocurrió cuando la víctima intentó evitar el atraco a unos ciudadanos, en 2021...
Read More
Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Read More
Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

  El procurador Electoral Iván Féliz Vargas establece que se están investigando distintas denuncias a nivel nacional SANTIAGO (República Dominicana).-...
Read More
Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de...
Read More
Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

  MONTE PLATA (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de...
Read More
Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

  En la acción fueron arrestadas 15 personas, se incautó diversas drogas dopantes, armas blancas, entre otras herramientas utilizadas para...
Read More
Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad

  SANTIAGO RODRÍGUEZ (República Dominicana).- El juez Pablo Imbert, de la Provincia de Montecristi, impuso la prisión domiciliaria y una garantía...
Read More
Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad

Ministerio Público deposita recurso de apelación a medida de coerción impuesta a Tekashi, vinculado a hechos de violencia de género

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó este miércoles su recurso de apelación a las medidas de coerción impuestas...
Read More
Ministerio Público deposita recurso de apelación a medida de coerción impuesta a Tekashi, vinculado a hechos de violencia de género

Ministerio Público de La Vega obtiene 30 años de prisión contra hombre acusado de tentativa de feminicidio

  LA VEGA (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una sentencia condenatoria a la pena máxima...
Read More
Ministerio Público de La Vega obtiene 30 años de prisión contra hombre acusado de tentativa de feminicidio

Condenan hombre hallado culpable de traficar con drogas en Samaná

  SAMANÁ (República Dominicana).- Un hombre acusado por el Ministerio Público de dedicarse al tráfico de drogas, fue sentenciado a...
Read More
Condenan hombre hallado culpable de traficar con drogas en Samaná
MP y DNCD arrestan en San Juan a cinco personas vinculadas al tráfico internacional de cocaína
30 de noviembre de 2023
MP logra condenas de 30 y cinco años contra dos hombres por su participación en asesinato por encargo de una mujer en San Cristóbal
1 de diciembre de 2023

Tribunal dicta auto de apertura a juicio en contra de Micky López y de miembros de red de lavado de activos que encabezaba

 

Junto a López, fueron enviado a juicio sus dos hijos y su cuñada

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción de este distrito judicial acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio en contra de Miguel Arturo López Florencio, alias Micky López , y otros integrantes de la red que encabezaba, dedicada al lavado de activos producto del narcotráfico.

La decisión fue tomada por la magistrada Sindy Lizardo, quien preside este tribunal, en contra de López, de sus hijos, José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también en contra de Ada Marie Pilarte.

En el proceso también fueron admitidas las empresas Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL., Auto Crédito Selecto, SRL y Compañía Serví crédito Gloria Ivette SRL, quienes eran utilizadas por esta red como medios para el lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El tribunal también acogió la calificación jurídica otorgada al proceso por el Ministerio Público, en la que establece que el comportamiento de los miembros de esta red constituye una violación  a los artículos 2 acápite XLVII sobre Tráfico Internacional; 4 letra E sobre patrocinador del narcotráfico; 7, 8 categoría I, acápite III, Código 7400, 9 letra E, 28, 33, 34, 35, 60, 75 párrafo III de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controlada de la República Dominicana, así como los artículos 66, 67, 69, 70, 71, 83, 86, de la Ley 631-16 Para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Además, violaron las disposiciones de los artículos 2 numeral 11, 3 numerales 1, 2, 3, 7, 4, 9 y numerales 1 y 2, 23, 24, 25 de la Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano y los artículos 50, 52, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 221. 222, 236, 238, 239, 248, 249, del Código Tributario Modificado por la Ley 11- 92.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la fiscal Aura Luz García, Fiscalía de La Vega, ha establecido en su acusación que esta red criminal se encargaba de traficar con sustancias controladas en Suramérica, Estados Unidos y Europa, teniendo como López Florencio.

Los integrantes de esta red, a través de la estructura que conformaron, lograron movilizar en el sistema financiero dominicano, más de 8 mil millones de pesos provenientes de actividades ilícitas y según lo hace constar el Ministerio Público en su acusación.

Los miembros de esta red delictiva blanqueaban los capitales, haciendo aparentar como lícitos los recursos obtenidos de la venta de las sustancias controladas. La red, también, servía de sostén económico y financiero a otras estructuras criminales.

Los acusados se dedicaron a conformar una estructura criminal con el único objetivo de colocar y diversificar los bienes provenientes del narcotráfico, aprovechando su vínculo familiar para hacer más eficaz dicha actividad.

 

 

 

Send this to a friend