Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

Prisión preventiva para hombre vinculado a 50 paquetes de cocaína ocupados en Aeropuerto de Punta Cana

  LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre vinculado...
Read More
Prisión preventiva para hombre vinculado a 50 paquetes de cocaína ocupados en Aeropuerto de Punta Cana

Prisión preventiva a dos procesadas por fallecimiento de niño en centro de cuidado infantil de San Francisco de Macorís

  DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia obtuvo dos meses de prisión preventiva en contra de dos...
Read More
Prisión preventiva a dos procesadas por fallecimiento de niño en centro de cuidado infantil de San Francisco de Macorís

Tribunal dicta 10 años de prisión a militar que agredió a otro hombre a machetazos en Monte Plata

MONTE PLATA (República Dominicana).-  Un tribunal de este distrito judicial impuso 10 años de prisión a un militar que el...
Read More
Tribunal dicta 10 años de prisión a militar que agredió a otro hombre a machetazos en Monte Plata

El mayor general Adán Cáceres, acusado del Caso Coral, deberá seguir en prisión

El procurador adjunto Wilson Camacho valoró la decisión y dijo esperar que la dinámica de los procesos por corrupción pueda...
Read More
El mayor general Adán Cáceres, acusado del Caso Coral, deberá seguir en prisión

Germán Brito y Ceara Hatton coordinan fortalecimiento de la lucha contra los delitos ambientales

  Ambos funcionarios encabezaron una segunda reunión con fiscales en la que participó además el personal del Senpa SANTO DOMINGO...
Read More
Germán Brito y Ceara Hatton coordinan fortalecimiento de la lucha contra los delitos ambientales

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra hombre que agredió a su pareja en una escalera en Santiago

  SANTIAGO (República Dominicana).- Por solicitud del Ministerio Público de esta demarcación, un juez de la Oficina Judicial de Servicios...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra hombre que agredió a su pareja en una escalera en Santiago

Ministerio Público ocupa maquinaria utilizada para extracción de arena en río Nizao

  SAN CRISTÓBAL (República Dominicana) .- La Procuraduría Especializada para la Defensa de Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren)...
Read More
Ministerio Público ocupa maquinaria utilizada para extracción de arena en río Nizao

Hombre que agredió a expareja cumplirá 10 años de prisión en San Pedro de Macorís

  SAN PEDRO DE MACORÍS (República Dominicana).- El Tribunal Colegiado de esta provincia condenó a 10 años de prisión a...
Read More
Hombre que agredió a expareja cumplirá 10 años de prisión en San Pedro de Macorís

A prisión preventiva hombre que sustrajo pertenencias de un vehículo en Tenares

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Instrucción de esta jurisdicción impuso tres meses...
Read More
A prisión preventiva hombre que sustrajo pertenencias de un vehículo en Tenares

Germán Brito advierte a asociaciones de fiscales sobre los peligros que acechan al Ministerio Público

  Recordó a los que amenazan con paro de labores que la institución se debe al servicio de la sociedad,...
Read More
Germán Brito advierte a asociaciones de fiscales sobre los peligros que acechan al Ministerio Público
Ministerio Publico
Ciudadano francés Christophe Naudin será trasladado a su nación para cumplir condena de 5 años
febrero 14, 2018
Ministerio Publico
Capturan prófugo acusado de narcotráfico y lavado de activos
febrero 15, 2018

Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses dentro de las acciones que lleva a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado

SANTO DOMINGO.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Destacó en ese orden, que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Con relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varios naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.

Indica que dicha organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).

En ese sentido, detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa a Oubiña de violar los artículos 3 letra a y b, 8 letra b, 18 y 21 letras a, b, c y e, y 26 de la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano, así como de violar los artículos 2 y 39, párrafo III y IV, de la antigua de Ley de Armas No. 36.

El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Las autoridades destacaron que por su vinculación a esta red también cumplen prisión preventiva varias personas que fueron arrestadas durante el transcurso de la investigación en el año 2016, a los cuales les fueron confiscados dinero en dólares y documentos, entre otras evidencias.

 

Send this to a friend