Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

MP obtiene condena de 12 años de prisión contra mujer por tráfico ilegal armas de uso militar desde EEUU

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 12...
Read More
MP obtiene condena de 12 años de prisión contra mujer por tráfico ilegal armas de uso militar desde EEUU

Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años en Salcedo

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta provincia logró que el Tribunal Colegiado condenara a 15 años...
Read More
Condenan a 15 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 13 años en Salcedo

Condenan a 12 años de prisión a hombre por asalto agravado

  SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial logró una condena de 12 años de prisión en...
Read More
Condenan a 12 años de prisión a hombre por asalto agravado

Ministerio Público presenta acusación contra red de secuestro en Hato Mayor

  HATO MAYOR (República Dominicana).- La Fiscalía de Hato Mayor, con el apoyo técnico de la Unidad Antisecuestro de la...
Read More
Ministerio Público presenta acusación contra red de secuestro en Hato Mayor

Fiscalía de La Altagracia solicitará prisión preventiva para alistado de la FARD imputado por violar sexualmente a adolescente de 14 años

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía de La Altagracia solicitará la imposición de la prisión preventiva, como medida de coerción,...
Read More
Fiscalía de La Altagracia solicitará prisión preventiva para alistado de la FARD imputado por violar sexualmente a adolescente de 14 años

La Procuraduría Antilavado de Activos presenta acusación contra organización criminal de narcotráfico y lavado que operaba en región este del país

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía...
Read More
La Procuraduría Antilavado de Activos presenta acusación contra organización criminal de narcotráfico y lavado que operaba en región este del país

Ministerio Público obtiene 20 y 5 años de prisión contra esposos acusados de homicidio y violencia de género agravada contra mujer en La Vega

  Durante una inspección al vehículo de la acusada del crimen se recolectaron muestras de sangre que fueron analizadas y...
Read More
Ministerio Público obtiene 20 y 5 años de prisión contra esposos acusados de homicidio y violencia de género agravada contra mujer en La Vega

Ministerio Público de Elías Piña investiga muertes de varios animales domésticos en sector Guayabo

  ELÍAS PIÑA (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial, con el apoyo de miembros de la Policía...
Read More
Ministerio Público de Elías Piña investiga muertes de varios animales domésticos en sector Guayabo

Autoridades informan privado de libertad se suicida en el CCR-VI Elías Piña

  Comendador, Elías Piña (REPÚBLICA DOMINICANA).- Un hombre privado de libertad, cuya identidad aún no ha sido confirmada, se quitó...
Read More
Autoridades informan privado de libertad se suicida en el CCR-VI Elías Piña

El ISEEPENC es admitido en la Red de Academias Penitenciarias

  Su directoria, Gladys Esther Sánchez Richiez, destacó las ventajas de esta adhesión al RAP para la labor que realiza...
Read More
El ISEEPENC es admitido en la Red de Academias Penitenciarias
Ministerio Publico
Ciudadano francés Christophe Naudin será trasladado a su nación para cumplir condena de 5 años
14 de febrero de 2018
Ministerio Publico
Capturan prófugo acusado de narcotráfico y lavado de activos
15 de febrero de 2018

Tribunal impone prisión preventiva a extraditado desde Colombia que presuntamente encabezaba red dedicada al lavado de activos proveniente del narcotráfico

El Ministerio Público destaca que esta es la segunda persona que logra extraditar desde Colombia en los últimos dos meses dentro de las acciones que lleva a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado

SANTO DOMINGO.- El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió el pedimento del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva en contra del ciudadano español Francisco Javier Oubiña Magariños, quien es acusado de ser el cabecilla de una red internacional que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico.

La información fue ofrecida mediante un comunicado de prensa, donde el Ministerio Público destaca que Javier Oubiña Magariños fue extraditado desde Colombia, siendo esta la segunda persona que logra trasladar al país desde esa nación dentro de las acciones que llevan a cabo con la cooperación internacional para combatir el crimen organizado.

Destacó en ese orden, que en diciembre del pasado año también fue extraditado desde Colombia el ciudadano de esa nación Pedro Alveiro Páez Cifuentes, conocido en el país como Darío Gamboa Saavedra, alias “Marino”, quien igualmente es acusado de delitos de tráfico internacional de drogas y lavado de activos.

Con relación al imputado Oubiña Magariños, se informó que es sindicado como el cabecilla de una red que se dedicaba al lavado de activos proveniente del narcotráfico, integrada por ciudadanos de varios naciones, entre ellas, por dominicanos, colombianos y venezolanos.

Indica que dicha organización tenía una estructura compleja para colocar y estratificar dinero ilícito, utilizando la modalidad de creación de empresas de fachada en la República Dominicana, dedicadas a la comercialización de productos, tales como hidrocarburos, con la finalidad de ser los receptores de cuantiosas sumas de dinero en moneda estadounidense (dólares).

En ese sentido, detalla que dichas sumas de dinero eran recibidas en efectivo en las avenidas, plazas comerciales y en oficinas de hoteles del país como supuesto pago de dichos productos.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo acusa a Oubiña de violar los artículos 3 letra a y b, 8 letra b, 18 y 21 letras a, b, c y e, y 26 de la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves en perjuicio del Estado dominicano, así como de violar los artículos 2 y 39, párrafo III y IV, de la antigua de Ley de Armas No. 36.

El comunicado indica que el imputado Francisco Javier Oubiña Magariños deberá cumplir la medida de coerción impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.

Las autoridades destacaron que por su vinculación a esta red también cumplen prisión preventiva varias personas que fueron arrestadas durante el transcurso de la investigación en el año 2016, a los cuales les fueron confiscados dinero en dólares y documentos, entre otras evidencias.

 

Send this to a friend