Un año de prisión preventiva a mujer que estafó a ahorrantes de tres financieras con más de RD$265 millones

Ministerio Público presentará medida de coerción contra dos hermanos involucrados en el expediente de la Operación Falcón

Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many) están, al igual que sus padres, involucrados...
Read More
Ministerio Público presentará medida de coerción contra dos hermanos involucrados en el expediente de la Operación Falcón

Pepca: Exdirector de Corde cambió por un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra el sector Los Tres Brazos

  El fiscal José Miguel Marmolejos destacó la fortaleza de la acusación y las pruebas aportadas al proceso SANTO DOMINGO...
Read More
Pepca: Exdirector de Corde cambió por un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra el sector Los Tres Brazos

El Ministerio Público llevará ante los tribunales a todo aquel contra el que tenga pruebas irrefutables de su participación en la red investigada en Operación Falcón

  Tribunal aplaza la audiencia para el lunes contra los imputados en la estructura criminal que, hasta el momento, llevó...
Read More
El Ministerio Público llevará ante los tribunales a todo aquel contra el que tenga pruebas irrefutables de su participación en la red investigada en Operación Falcón

Tribunal ratifica medidas de coerción a exadministrador de la Lotería Nacional y a los demás imputados de Operación 13

  Wilson Camacho resaltó la fortaleza de la investigación y los presupuestos aportados por el Ministerio Público SANTO DOMINGO (República...
Read More
Tribunal ratifica medidas de coerción a exadministrador de la Lotería Nacional y a los demás imputados de Operación 13

La Procuraduría General incinera más de 280 kilogramos de diferentes drogas 

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República (PGR) incineró este jueves otros 280.056 kilogramos de drogas,...
Read More
La Procuraduría General incinera más de 280 kilogramos de diferentes drogas 

Tribunal condena con dos años de prisión a mujer quemó manos de una hija de dos años

  La Fiscalía del DN pudo constatar que la mujer maltrató a la niña en presencia de sus otros hijos,...
Read More
Tribunal condena con dos años de prisión a mujer quemó manos de una hija de dos años

Envían a juicio de fondo a un acusado de homicidio que se encontraba en rebeldía desde 2016

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dispuso la apertura a juicio...
Read More
Envían a juicio de fondo a un acusado de homicidio que se encontraba en rebeldía desde 2016

El Ministerio Público presentará medida de coerción contra un hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco

  El imputado forma parte de los 25 bajo arresto, hasta el momento, por la Operación Falcón SANTIAGO (República Dominicana).-El...
Read More
El Ministerio Público presentará medida de coerción contra un hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco

La Pepca sostiene que deben mantenerse medidas de coerción a imputados del Caso 13 

  El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público depositó nuevas pruebas y que el monto defraudado es...
Read More
La Pepca sostiene que deben mantenerse medidas de coerción a imputados del Caso 13 

Procuraduría de Medio Ambiente arresta a dos personas por introducción y explotación de animales exóticos en Punta Cana

  PUNTA CANA (República Dominicana).- Dos hombres fueron arrestados este jueves, en Punta Cana-Bávaro, durante operativos realizados por fiscales de...
Read More
Procuraduría de Medio Ambiente arresta a dos personas por introducción y explotación de animales exóticos en Punta Cana
Ministerio Público alerta a ciudadanía sobre aumento de delitos electrónicos a partir de la pandemia
mayo 22, 2021
La Fiscalía de Villa Altagracia sigue con las investigaciones sobre la muerte de los religiosos baleados por una patrulla policial
mayo 23, 2021

Un año de prisión preventiva a mujer que estafó a ahorrantes de tres financieras con más de RD$265 millones

La  Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público determinó que Aida Ramos de Hernández llevaba 17 años en la actividad delictiva

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un año de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesto a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso la prisión preventiva a la imputada Aida Ramos de Hernández y dispuso su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.

Los hechos se registraron durante los últimos 17 años.

En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.

La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.

El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros  accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyos objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

A través del esquema societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades  para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.

Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.

A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.

Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este caso de delitos financieros.

 

 

Send this to a friend