Ángel Rondón recibió 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas con Odebrecht 

Tribunal envía a prisión al hombre que desafió a policías a punta de pistola en un aeropuerto

  El hombre enfrenta cargos por uso de un arma ilegal, rebelión a la autoridad, terrorismo, entre otras imputaciones SANTIAGO...
Read More
Tribunal envía a prisión al hombre que desafió a policías a punta de pistola en un aeropuerto

DGSPC informa se reduce a su mínima expresión la llegada de familiares de privados de libertad que acuden en busca de información de sus parientes

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) sigue trabajando en el restablecimiento del...
Read More
DGSPC informa se reduce a su mínima expresión la llegada de familiares de privados de libertad que acuden en busca de información de sus parientes

Tribunal ordenó la prisión preventiva contra cabecillas de estructura del microtráfico impactada en Navarrete y declara complejo el proceso

    La red criminal estaba integrada, además, por tres miembros activos de la Policía Nacional SANTIAGO (República Dominicana).- El...
Read More
Tribunal ordenó la prisión preventiva contra cabecillas de estructura del microtráfico impactada en Navarrete y declara complejo el proceso

Ministerio Público de Duarte apela decisión que deja en libertad a regidor imputado por tráfico ilícito de migrantes

    DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción depositó el escrito de apelación de la decisión de...
Read More
Ministerio Público de Duarte apela decisión que deja en libertad a regidor imputado por tráfico ilícito de migrantes

Procuradora Miriam Germán Brito destaca “compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día más”

  En acto de rendición de cuentas correspondiente al año 2023, resalta que se estableció récord en la región en...
Read More
Procuradora Miriam Germán Brito destaca “compromiso con la persecución de los delitos de crimen organizado se fortalece cada día más”

Aplazan conocimiento de solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público en Operación Calamar

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional suspendió el conocimiento de la solicitud...
Read More
Aplazan conocimiento de solicitud de prórroga presentada por el Ministerio Público en Operación Calamar

Fiscalía del Distrito Nacional solicita prisión preventiva contra el exponente urbano “37/30”

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva contra el exponente urbano Yeury Lebrón Ramírez,...
Read More
Fiscalía del Distrito Nacional solicita prisión preventiva contra el exponente urbano “37/30”

Familiares de privados de libertad expresan satisfacción al localizarlos con vida tras incendio en La Victoria

  A partir de este lunes los internos comenzaron a recibir los alimentos, ropas y artículos de higiene que les...
Read More
Familiares de privados de libertad expresan satisfacción al localizarlos con vida tras incendio en La Victoria

Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra hombre que desafió policías a punta de pistola en aeropuerto

  Además de violar la Ley de Armas, Natanael Eleodoro Contreras Padilla enfrenta cargos por rebelión contra la autoridad, violación...
Read More
Fiscalía de Santiago solicita prisión preventiva contra hombre que desafió policías a punta de pistola en aeropuerto

Procuraduría gestiona un campamento del COE en La Victoria y dispone una auditoría de infraestructura física y eléctrica

  Miriam Germán Brito dispone el traslado de 1,800 internos y la instalación de una unidad multidisciplinaria para asistencia a...
Read More
Procuraduría gestiona un campamento del COE en La Victoria y dispone una auditoría de infraestructura física y eléctrica
Ministerio Publico
Ministerio Público y DNCD ocupan 28 paquetes de cocaína en un operativo en Samaná
12 de noviembre de 2020
Fiscalía del DN presentará acusación formal contra red de César Emilio Peralta
12 de noviembre de 2020

Ángel Rondón recibió 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas con Odebrecht 

 

El Ministerio Público sostuvo ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el imputado creó 30 empresas para sobornar

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público reafirmó este jueves que Ángel Rondón Rijo, principal imputado del caso de los US$92 millones en sobornos pagados por Odebrecht, recibió casi 1,000 millones de pesos y más de 2 millones de dólares producto de sus acciones delictivas cometidas en perjuicio del Estado dominicano.

En la continuación del juicio de fondo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los miembros del órgano acusador explicaron que entre los años de 2002 y 2017, como persona física, el imputado percibió  a título personal RD$983,682,226.57  y US$2,690.155.73.

“Para acumular, mover todo ese dinero y darle apariencia de legalidad a los recursos económicos amasados, diseñó un circuito  de lavado de activos donde fueron utilizadas una serie de sociedades comerciales, que le sirvieron de plataforma para adquirir cuentas y otros productos bancarios en los cuales se colocaron millonarias sumas de dinero que provenían de los actos ilícitos cometidos”, agregaron los miembros del Ministerio Público en la continuación del juicio.

Indicaron que esos recursos fueron estratificados, a través de su inversión en la adquisición de una diversidad de posesiones, bienes muebles e inmuebles, donde sobresalen los millonarios activos, los proyectos inmobiliarios, así como compra de villas de veraneo y yates.

“Con la finalidad de realizar la recepción de los fondos y lavar el dinero producto de sus actuaciones ilícitas para Odebrecht en diversos países, el imputado Ángel Rondón Rijo constituyó un entramado societario para otorgar legitimidad al dinero recibido por la Constructora Norberto Odebrecht”, reiteraron.

Indicaron que la red societaria desarrollada por Rondón Rijo para sobornar y lavar activos comprende más de 30 empresas en el país y en el extranjero, las cuales utilizó para introducir los recursos ilícitos al sistema financiero y posteriormente integrarlos en el mercado nacional.

En ese sentido, señalaron entre esas empresas a Consultores y Contratistas Conamsa, S.R.L.; Arma S.A.; Hacienda Los Ángeles, S.R.L.; Agente de Cambio Los Ángeles, S.A.; Agrac Dominicana, S.A.; Agroindustrial Los Ángeles, S.R.L.; Construcciones y Pavimentos Adanronar S.A.; Constructora y Transporte AA, S.R.L. y Roymar S.R.L.. También, Lácteos La Hacienda, S.R.L. y Radio Noticias del Caribe, S.R.L., entre otras.

Asimismo, explicaron que pudieron identificar como parte de su circuito societario para el lavado de activos y soborno, empresas de origen panameño, entre las que citaron a Sky River Trading, Inc.; Adeline Group Corporation, Lashan Corp., Manestle Corporation y Halmar Asociados.

El Ministerio Público acusa a Ángel Rondón Rijo de incurrir en lavado de activos al recibir, transferir, ocultar y encubrir el dinero producto de los actos ilícitos constitutivos de soborno y otros delitos.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo, así como por los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

Además de Rondón Rijo, por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para lograr la adjudicación de obras públicas, también son procesados Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.

Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo ordenaron un receso para continuar a las 2:30 de la tarde con la lectura de la acusación contra el imputado Víctor Díaz Rúa.

 

 

Send this to a friend