Fiscalía del Distrito Nacional logra 10 años de prisión para tres hombres por lavado de activos

Autoridades refuerzan seguridad CCR de Puerto Plata luego de que privados de libertad mataron a otro e incendiaron colchones

  PUERTO PLATA, (República Dominicana).- Las autoridades penitenciarias reforzaron la seguridad en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto...
Read More
Autoridades refuerzan seguridad CCR de Puerto Plata luego de que privados de libertad mataron a otro e incendiaron colchones

Tres meses de prisión preventiva a otro hombre vinculado a cocaína ocupada en aeropuerto de Punta Cana

  LA ALTAGRACIA (República Dominicana).- Tal como lo solicitó el Ministerio Público, una jueza impuso tres meses de prisión preventiva...
Read More
Tres meses de prisión preventiva a otro hombre vinculado a cocaína ocupada en aeropuerto de Punta Cana

Ministerio Público obtiene 30 años de prisión contra hombre que asesinó a su expareja y permaneció prófugo por ocho años

  SANTO DOMINGO ESTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 30...
Read More
Ministerio Público obtiene 30 años de prisión contra hombre que asesinó a su expareja y permaneció prófugo por ocho años

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra mujer detenida con droga en un estacionamiento en Gascue

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional obtuvo tres meses de prisión preventiva en contra de una...
Read More
Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra mujer detenida con droga en un estacionamiento en Gascue

Ministerio Público reafirma Jean Alain Rodríguez debe permanecer en prisión preventiva

  Wilson Camacho recuerda que “ningún acusado ha dedicado tanto tiempo, personas y dinero para procurar obstruir un proceso” SANTO...
Read More
Ministerio Público reafirma Jean Alain Rodríguez debe permanecer en prisión preventiva

Ministerio Público obtiene 30 años de reclusión para dos hombres que se asociaron para asesinar a otros dos en Santiago

  SANTIAGO (República Dominicana).- Por solicitud del Ministerio Público, un tribunal colegiado de esta jurisdicción impuso condenas de 30 años...
Read More
Ministerio Público obtiene 30 años de reclusión para dos hombres que se asociaron para asesinar a otros dos en Santiago

Ministerio Público apelará decisión de tribunal que descarga a imputado de complicidad en la muerte de su pareja asesinada de 351 estocadas

  DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público de esta jurisdicción apelará la decisión del Segundo Tribunal Colegiado que descargó a...
Read More
Ministerio Público apelará decisión de tribunal que descarga a imputado de complicidad en la muerte de su pareja asesinada de 351 estocadas

Ministerio Público apelará sentencia de siete años de prisión impuesta a hombre vinculado a muerte de otro en Villa Rivas

  DUARTE (República Dominicana).- El Ministerio Público apelará la sentencia condenatoria de siete años de prisión que le impuso el...
Read More
Ministerio Público apelará sentencia de siete años de prisión impuesta a hombre vinculado a muerte de otro en Villa Rivas

Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez por violar propiedad privada

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público solicitó este jueves que sea condenado a 5 años de prisión el...
Read More
Ministerio Público solicita 5 años de prisión contra el diputado Gregorio Domínguez por violar propiedad privada

Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual

El órgano de la persecución penal arrestó a dos hombres que se dedicaban a reproducir sin autorización y comercializar el...
Read More
Ministerio Público somete a la justicia a dos impresores por violación a derechos de propiedad intelectual
Procuraduría para el Medio Ambiente rescata una boa y un pitón en negocio de la capital
marzo 4, 2021
Pena de 30 años de prisión para inquilino que mató a propietario de vivienda en La Vega
marzo 4, 2021

Fiscalía del Distrito Nacional logra 10 años de prisión para tres hombres por lavado de activos

Un tribunal colegiado los halló culpables por movilizar sumas millonarias de dinero proveniente del narcotráfico

SANTO DOMINGO (República Dominicana). –  El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión, por el delito de lavado de activos, a tres hombres que en 2019 fueron apresados con 250 mil dólares en efectivo en el estacionamiento de un supermercado.

Los encartados Giorives Andrés Pichardo Cabrera, Leonardo Fabio Di Carlos Pérez y Jesús David Hernández fueron imputados por el Ministerio Público por su participación en una organización criminal que movilizaba millonarias cantidades de dinero fruto del narcotráfico, con la intención de introducirlo en el sistema financiero nacional.

Las juezas Arlin Ventura, Leticia Noboa y Milagros Ramírez dictaron la sentencia condenatoria luego de acoger las pruebas presentadas por la fiscal Lewina Tavárez.

Los procesados habían sido arrestados luego de una investigación que encabezaron el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas.

Al momento del arresto, los tres hombres estaban reunidos en el parqueo de un supermercado del Distrito Nacional, donde agentes de la Policía Nacional inspeccionaron sus vehículos, acción en la que fue ocupada una mochila negra que contenía US$250,000.00, recibos de depósitos y retiros de dinero de varios bancos, aparatos electrónicos y otros documentos, según detalla el procurador fiscal investigador Jhensy Víctor Reyes.

De acuerdo con la calificación jurídica que el Ministerio Público le dio al caso, los encartados lavaron activos, en violación al artículo 3 numeral 1, y al artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

El tribunal ordenó que Pichardo Cabrera, Di Carlos Pérez y Hernández cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

 

 

Send this to a friend