Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra principal imputado de red que estafó con más de US$2 millones a 94 personas

Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

  El homicidio del agente del orden ocurrió cuando la víctima intentó evitar el atraco a unos ciudadanos, en 2021...
Read More
Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Read More
Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

  El procurador Electoral Iván Féliz Vargas establece que se están investigando distintas denuncias a nivel nacional SANTIAGO (República Dominicana).-...
Read More
Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de...
Read More
Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

  MONTE PLATA (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de...
Read More
Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

  En la acción fueron arrestadas 15 personas, se incautó diversas drogas dopantes, armas blancas, entre otras herramientas utilizadas para...
Read More
Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad

  SANTIAGO RODRÍGUEZ (República Dominicana).- El juez Pablo Imbert, de la Provincia de Montecristi, impuso la prisión domiciliaria y una garantía...
Read More
Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad

Ministerio Público deposita recurso de apelación a medida de coerción impuesta a Tekashi, vinculado a hechos de violencia de género

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público depositó este miércoles su recurso de apelación a las medidas de coerción impuestas...
Read More
Ministerio Público deposita recurso de apelación a medida de coerción impuesta a Tekashi, vinculado a hechos de violencia de género

Ministerio Público de La Vega obtiene 30 años de prisión contra hombre acusado de tentativa de feminicidio

  LA VEGA (República Dominicana).- El Ministerio Público de este distrito judicial obtuvo una sentencia condenatoria a la pena máxima...
Read More
Ministerio Público de La Vega obtiene 30 años de prisión contra hombre acusado de tentativa de feminicidio

Condenan hombre hallado culpable de traficar con drogas en Samaná

  SAMANÁ (República Dominicana).- Un hombre acusado por el Ministerio Público de dedicarse al tráfico de drogas, fue sentenciado a...
Read More
Condenan hombre hallado culpable de traficar con drogas en Samaná
Tribunal impone prisión preventiva contra imputado de matar al abogado Santiago Reyes (Chaguito)
8 de febrero de 2024
La Procuraduría incinera más de cuatrocientos kilogramos de drogas
9 de febrero de 2024

Ministerio Público obtiene prisión preventiva contra principal imputado de red que estafó con más de US$2 millones a 94 personas

 

El caso además fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, así como la existencia de pluralidad de víctimas

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventive, como medida de coerción, contra Juan Diego Toribio Mejía, principal imputado de una red que estafó con más de 2 millones de dólares a 94 personas.

Toribio Mejía encabezaba la red que estafó a las víctimas, haciéndose entregar la suma de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil dólares con novecientos treinta y tres (US$2,493,933.00) y siete millones doscientos cincuenta mil pesos oro dominicanos con quinientos (RD$7,250,500.00), todo esto sin contar con la debida autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

Los fiscales litigantes Elizabeth Tucent Hiraldo y Carlos Vidal Montilla, de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, aportaron más de doscientas cuarenta evidencias con las que se sustentó la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien ordenó la prisión preventiva, como medida de coerción, contra el imputado y ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.

El caso, cuya investigación está a cargo de la procuradora fiscal Elizabeth Tucent Hiraldo, además fue declarado complejo debido a la pluralidad de hechos y conductas atribuidas al imputado, así como la existencia de pluralidad de víctimas.

El procesado Juan Diego Toribio Mejía cometió la estafa conjuntamente con los coimputados  Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepúlveda, Bélgica Altagracia Báez de la Rosa, José Horacio Vicioso Ureña y Yoirna Guzmán Contreras (estos últimos prófugos).

La actividad delictiva fue perpetrada en el periodo comprendido entre julio 2021 y diciembre 2022, a través de la sociedad comercial HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., y la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana,  (Digicoop), INC”,  en la cual  Toribio Mejía formaba parte del consejo de vigilancia, a partir de la asamblea constitutiva de fecha 18 de diciembre de 2021, mientras que en la sociedad comercial Kindom Investment este ostentaba la calidad de sociogerente a partir del año 2021, momento en el cual comenzó a operar dicha sociedad comercial, la cual de acuerdo a su objeto social era la consultoría financiera, actividad financiera, intercambio de valores, préstamos y marketing digital. Las entidades funcionaban en el Distrito Nacional.

La instancia con la solicitud de medida de coerción refiere que los miembros de dicha red conminaban a las víctimas, a los fines de que estos formaran parte de la Cooperativa de Ahorros, Crédito y Servicio Múltiples Digital Dominicana, (Digicoop), INC., estableciéndoles, que, si no lo hacían, no podían continuar invirtiendo en la sociedad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L.

Juan Diego Toribio Mejía, conjuntamente con los demás coimputados, a través de la entidad HDLS Digital Kindom Investment Group S.R.L., que tenía como representante a Luis Alejandro Lantigua Báez,  suscribía en nombre de la sociedad comercial, contratos de entrega de valores y de asociación e inversión, donde consignaban la recepción de los valores entregados por las víctimas en los periodos comprendidos entre el 2021 y 2022.

Dichos contratos al momento de ser elaborados establecían una dirección distinta a la que figuraba en los documentos depositados en la Cámara de Comercio, además de que se establecían montos de interés a pagar anual de hasta un doscientos cuatro porciento (204%), los cuales equivalían a un interés mensual de hasta un 17%.

La solicitud de medida de coerción también indica que el imputado Juan Diego Toribio Mejía, conjuntamente con los coimputados  Luis Alejandro Lantigua Báez, Harold Martínez Hernández, Samil José Abad de la Rosa, Luis Napoleón Grano de Oro Sepulveda (prófugos), empleaban también el uso de plataformas digitales, las cuales denominaban Digital Kingdom Group, en la cual a través de un usuario proporcionado por la misma plataforma, se podían verificar las inversiones que algunas de las victimas realizaban a través de Criptomonedas, todo esto también era parte del entramado utilizado por la red para estafar a las víctimas a través de medios digitales.

En ocasión de los hechos y las pruebas referidas, el Ministerio Público ha calificado, de manera provisional, las conductas atribuidas al imputado Juan Diego Toribio Mejía, como violación a los artículos 405, 408 que Tipifican la Estafa y el Abuso de Confianza del Código Penal Dominicano; 3.3 de la Ley 155-17 y 3.a sobre Lavado de Activos Provenientes del Narcotráfico y otras Infracciones Graves, así como el artículo 69 de la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en República Dominicana y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

 

 

Send this to a friend