Ministerio Público DN obtiene medidas de coerción contra cuatro detenidos en centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragamonedas

Fiscalía de Samaná obtiene condena contra hombre acusado de posesión ilegal de arma de fuego

  SAMANÁ (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Judicial de Samaná obtuvo tres años de prisión en contra de un...
Read More
Fiscalía de Samaná obtiene condena contra hombre acusado de posesión ilegal de arma de fuego

La Proedemaren avanza hacia la judicialización de los casos contra el medio ambiente a nivel nacional

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) realizó...
Read More
La Proedemaren avanza hacia la judicialización de los casos contra el medio ambiente a nivel nacional

La Procuraduría General incinera otros 243 kilogramos de drogas

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Continuando con las acciones contra el tráfico de drogas, la Procuraduría General de la República,...
Read More
La Procuraduría General incinera otros 243 kilogramos de drogas

Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

  El homicidio del agente del orden ocurrió cuando la víctima intentó evitar el atraco a unos ciudadanos, en 2021...
Read More
Tribunal condena a 40 y 30 años a homicidas de un oficial de la Policía

Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La...
Read More
Ministerio Público realiza incautaciones relacionadas a red de narcotráfico y lavado de activos que dirigía Miky López

Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

  El procurador Electoral Iván Féliz Vargas establece que se están investigando distintas denuncias a nivel nacional SANTIAGO (República Dominicana).-...
Read More
Imponen medidas de coerción a hombre imputado por compras de cédulas en Santiago

Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades de la Procuraduría General de la República, la Dirección Nacional de Control de...
Read More
Procuraduría, DNCD, DEA, Salud Pública y el Inacif coordinan mejoras en servicios forenses

Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

  MONTE PLATA (República Dominicana).- El Ministerio Público obtuvo una sentencia condenatoria de 15 años de prisión en contra de...
Read More
Condenan a 15 años de prisión a hombre que provocó muerte a propietario de vivienda para robarle en Monte Plata

Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

  En la acción fueron arrestadas 15 personas, se incautó diversas drogas dopantes, armas blancas, entre otras herramientas utilizadas para...
Read More
Fuerza de Tarea Conjunta despliega amplio operativo en Peravia

Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad

  SANTIAGO RODRÍGUEZ (República Dominicana).- El juez Pablo Imbert, de la Provincia de Montecristi, impuso la prisión domiciliaria y una garantía...
Read More
Juez impone prisión domiciliaria y garantía económica a hombre Ministerio Público imputa la violación sexual a un menor de 13 años de edad
Imparten curso especializado en el Manejo de Armas de Fuego y Municiones como Evidencias
11 de marzo de 2019
Ministerio Público Duarte logra condena contra propietario de Blue Cigar Tapas Bar por contaminación sónica
11 de marzo de 2019

Ministerio Público DN obtiene medidas de coerción contra cuatro detenidos en centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragamonedas

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente le impusiera medidas de coerción a cuatro detenidos durante allanamiento, realizado el pasado domingo 3 de marzo, en un centro de acopio y distribución ilegal de máquinas tragamonedas, localizado en la avenida 27 de Febrero.

A través de un comunicado de prensa se informó que contra el imputado Felipe Santiago Toribio, el Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva, medida que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional La Victoria.

Mientras que contra los imputados José Andrés Pérez, Theany Franco Sánchez y Héctor Villar Valdez logró que dicho tribunal le impusiera medidas de coerción consistentes en presentación periódica y el pago de una garantía económica de RD$100,000.00.

El órgano investigador informó que el grupo se presume que forma parte de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, tráfico de armas, contrabando y evasión de impuestos.

Cabe destacar que el Ministerio Público inició una investigación respecto a este caso y en virtud de los resultados arrojados en esta etapa del proceso se obtuvo la autorización judicial para ejecutar un allanamiento en el establecimiento Repuesto La 27 Auto Part y Global Gomas, donde se encontraba el centro de operaciones de esta organización criminal.

Los representantes del Ministerio Público lograron ocupar durante el allanamiento decenas de máquinas tragamonedas, armas de fuego, municiones, considerables sumas de dinero en efectivo, tanto en pesos dominicanos como en dólares norteamericanos.

El expediente establece que mediante la investigación preliminar se han identificado varios bienes e inmuebles a nombre del imputado Felipe Santiago Toribio, los cuales evidencian que ha incurrido en el ilícito de lavado de activos.

El Ministerio Público señala que el presente caso se ha calificado preliminarmente como lavado de activos mediante la adquisición de bienes muebles e inmuebles producto del dinero obtenido del tráfico de armas, evasión fiscal como delito tributario y contrabando, los cuales son sancionados por la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos, en sus artículos 3 numerales 1, 2, 3, 4 y 5, y 9 numerales 1 y 2, Ley General de Aduana (Ley 3489) y el Código Tributario de la República Dominicana.

 

 

Send this to a friend