Ministerio Público ocupa dinero y armas a miembros de red de lavado de activos

Ministerio Público presentará medida de coerción contra dos hermanos involucrados en el expediente de la Operación Falcón

Alberto de Jesús Polanco (El Prieto) y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many) están, al igual que sus padres, involucrados...
Read More
Ministerio Público presentará medida de coerción contra dos hermanos involucrados en el expediente de la Operación Falcón

Pepca: Exdirector de Corde cambió por un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra el sector Los Tres Brazos

  El fiscal José Miguel Marmolejos destacó la fortaleza de la acusación y las pruebas aportadas al proceso SANTO DOMINGO...
Read More
Pepca: Exdirector de Corde cambió por un solar rural un millón de metros cuadrados en los que se encuentra el sector Los Tres Brazos

El Ministerio Público llevará ante los tribunales a todo aquel contra el que tenga pruebas irrefutables de su participación en la red investigada en Operación Falcón

  Tribunal aplaza la audiencia para el lunes contra los imputados en la estructura criminal que, hasta el momento, llevó...
Read More
El Ministerio Público llevará ante los tribunales a todo aquel contra el que tenga pruebas irrefutables de su participación en la red investigada en Operación Falcón

Tribunal ratifica medidas de coerción a exadministrador de la Lotería Nacional y a los demás imputados de Operación 13

  Wilson Camacho resaltó la fortaleza de la investigación y los presupuestos aportados por el Ministerio Público SANTO DOMINGO (República...
Read More
Tribunal ratifica medidas de coerción a exadministrador de la Lotería Nacional y a los demás imputados de Operación 13

La Procuraduría General incinera más de 280 kilogramos de diferentes drogas 

  SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Procuraduría General de la República (PGR) incineró este jueves otros 280.056 kilogramos de drogas,...
Read More
La Procuraduría General incinera más de 280 kilogramos de diferentes drogas 

Tribunal condena con dos años de prisión a mujer quemó manos de una hija de dos años

  La Fiscalía del DN pudo constatar que la mujer maltrató a la niña en presencia de sus otros hijos,...
Read More
Tribunal condena con dos años de prisión a mujer quemó manos de una hija de dos años

Envían a juicio de fondo a un acusado de homicidio que se encontraba en rebeldía desde 2016

  HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal dispuso la apertura a juicio...
Read More
Envían a juicio de fondo a un acusado de homicidio que se encontraba en rebeldía desde 2016

El Ministerio Público presentará medida de coerción contra un hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco

  El imputado forma parte de los 25 bajo arresto, hasta el momento, por la Operación Falcón SANTIAGO (República Dominicana).-El...
Read More
El Ministerio Público presentará medida de coerción contra un hermano de Erick Randhiel Mosquea Polanco

La Pepca sostiene que deben mantenerse medidas de coerción a imputados del Caso 13 

  El procurador adjunto Wilson Camacho dijo que el Ministerio Público depositó nuevas pruebas y que el monto defraudado es...
Read More
La Pepca sostiene que deben mantenerse medidas de coerción a imputados del Caso 13 

Procuraduría de Medio Ambiente arresta a dos personas por introducción y explotación de animales exóticos en Punta Cana

  PUNTA CANA (República Dominicana).- Dos hombres fueron arrestados este jueves, en Punta Cana-Bávaro, durante operativos realizados por fiscales de...
Read More
Procuraduría de Medio Ambiente arresta a dos personas por introducción y explotación de animales exóticos en Punta Cana
Procuraduría Antilavado captura estafador húngaro que se encontraba prófugo
junio 5, 2021
Dictan 10 años de prisión a hombre por tentativa de robo agravado en San Pedro de Macorís
junio 6, 2021

Ministerio Público ocupa dinero y armas a miembros de red de lavado de activos

 

Equipos especializados buscan desarticular la organización criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes países 

 SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Las autoridades del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon dinero y armas a miembros de una red de lavado de activos, durante allanamientos simultáneos realizados en distintas zonas de las provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor.

Miembros de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, conjuntamente con agentes del órgano antinarcóticos, ocuparon durante la operación 355 mil 300 pesos, 9 mil dólares y 15 euros, así como armas de fuego.

También, aparatos electrónicos y diferentes documentaciones, incluidos cuentas bancarias, depósitos y títulos de propiedad.

Las evidencias fueron ocupadas durante allanamientos en una villa de la zona turística Juan Dolio, en San Pedro de Macorís, y en una finca de la provincia Hato Mayor.

Las acciones se ejecutaron en el marco de una investigación que llevan a cabo las autoridades contra la red, a la cual le habían ocupado el pasado 10 de febrero 19.39 kilogramos de cocaína en momentos en que pretendían sacarlos del país en dos carros clásicos, marca Oldsmobile, años de fabricación 1983 y 1984.

El Ministerio Público indicó que en el transcurso de las pesquisas de este caso ya fue sometida por la jurisdicción de Santo Domingo Oeste Llérica García Paniagua, quien fungía como parte operativa de la red y quien pretendía sacar del país la sustancia en los referidos vehículos. Esta imputada recibió como medida de coerción una garantía económica, por encontrarse en estado de gestación.

También, Martín Andrés Rodríguez, de nacionalidad argentina, y el peruano Nicanor Sucasaca, ambos con prisión preventiva.

Las autoridades explicaron que trabajan en la localización y captura de otros miembros de la red que se encuentran prófugos.

La investigación de lavado de activos, con delito precedente de narcotráfico, busca desarticular la red criminal que operaba con el envío de drogas desde la República Dominicana a diferentes lugares, como Hong Kong, destaca un comunicado de prensa divulgado por el Ministerio Público.

Igualmente, las autoridades buscan identificar bienes muebles e inmuebles obtenidos producto de la actividad ilícita, así como lograr el cierre operativo de las empresas de fachada creadas por la estructura criminal.

 

Send this to a friend