Lavado de Activos

diciembre 11, 2019
Ministerio Publico

MP obtiene un año de prisión preventiva contra siete arrestados en Nagua por vinculación al tráfico de drogas y al lavado de activos

  Destaca que junto a las agencias antinarcóticas del país siguen combatiendo sin descanso el narcotráfico, mediante un plan estratégico […]
septiembre 13, 2019

Ministerio Público sigue ganándole la batalla al crimen organizado

Obtiene prisión preventiva contra otro implicado en red que dirigía el narcotraficante César el Abusador, sumando ahora 15 los implicados […]
agosto 28, 2019

MP La Romana obtiene un año de prisión preventiva contra dos pilotos venezolanos y pasajera intentaron sacar más de US$1 millón del país

El Ministerio Público destacó que avanzan en la investigación y en la recolección de pruebas para lograr el envío a […]
agosto 24, 2019

Autoridades MP y DNCD arrestan cabecilla red narcotráfico vinculada a decomiso de 393 paquetes de cocaína y millones dólares

En la semana que concluye las autoridades han asestado dos duros golpes a diferentes redes criminales SANTO DOMINGO, D.N.- La […]
agosto 4, 2019

Procurador: “República Dominicana se prepara para enfrentar con mayor eficiencia el lavado de activos”

Anunció la implementación de un amplio programa de capacitación para fortalecer la formación de los actores del sistema a cargo […]
junio 18, 2019

Ministerio Público obtiene medidas de coerción contra cuatro personas vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción y logró que fuera declarado complejo el proceso que sigue […]
junio 6, 2019

Ministerio Público someterá a la justicia a cinco personas vinculadas al narcotráfico

Destaca Procuraduría, Policía y DNCD siguen dando fuertes golpes al tráfico de drogas con el desmantelamiento de presunta red criminal […]
mayo 27, 2019

Defensa del narcotraficante Pascual Cabrera busca dilatar proceso judicial

Ministerio Público dice encartados mantienen una campaña de descrédito orientada a dañar el proceso que se lleva en su contra […]
mayo 25, 2019

Ministerio Público DN logra ratifiquen prisión preventiva contra ejecutivo Corporación de Crédito Oriental implicado en fraude millonario

SANTO DOMINGO.- Fue ratificada la medida de coerción consistente en prisión preventiva contra Roberto Eduardo López Santiago, accionista principal de […]

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